SEC Hoa Kỳ đã truy tố Don Võ, người sáng lập công ty khai thác Bitcoin VBit: ông ta đã lừa đảo huy động 95,6 triệu USD và biển thủ 48,5 triệu USD để tặng quà cờ bạc.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức đệ đơn kiện dân sự chống lại Danh C. Võ, người sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty khai thác Bitcoin VBit Technologies Corp. SEC cáo buộc rằng từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 2 năm 2022, Võ đã huy động bất hợp pháp hơn 95,6 triệu USD từ khoảng 6.400 nhà đầu tư thông qua VBit và công ty kế nhiệm Advanced Mining Group, chủ yếu bán các hợp đồng đầu tư chưa đăng ký, bao gồm cả các thỏa thuận lưu ký khai thác Bitcoin.
(Thông tin tóm tắt sơ bộ: "Có thực sự mang lại lợi nhuận khi ngành khai thác Bitcoin của Hoa Kỳ sụp đổ không?" Các chuyên gia khai thác: Thuế quan của Trump sẽ khiến máy khai thác từ các quốc gia khác trở nên siêu rẻ)
(Bổ sung thông tin cơ bản: ATM tiền điện tử trở thành công cụ lừa đảo mới: 28.000 cửa hàng trên khắp Hoa Kỳ, lừa đảo 240 triệu USD trong nửa năm)
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về Cùng ngày, một vụ kiện dân sự đã chính thức được đệ trình lên Tòa án quận Liên bang Delaware chống lại Danh C. Võ (còn gọi là Don Võ, 37 tuổi, cựu cư dân Philadelphia), người sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty khai thác Bitcoin VBit Technologies Corp.
SEC cáo buộc trong vụ kiện rằng Võ đã huy động bất hợp pháp hơn 95,6 triệu USD từ khoảng 6.400 nhà đầu tư thông qua VBit và cái gọi là công ty kế nhiệm Advanced Mining Group từ tháng 12 2018 đến tháng 2 năm 2022, chủ yếu bán các hợp đồng đầu tư chưa đăng ký, bao gồm các thỏa thuận lưu ký khai thác Bitcoin.
Kế hoạch Ponzi được đóng gói dưới dạng khai thác Bitcoin
SEC chỉ ra rằng Võ tuyên bố với các nhà đầu tư rằng VBit cung cấp "giải pháp chìa khóa trao tay" cho phép người bình thường dễ dàng có được thu nhập thụ động từ việc khai thác Bitcoin mà không cần tự vận hành thiết bị. Tuy nhiên, số lượng thiết bị khai thác tương ứng với thỏa thuận lưu trữ mà Võ bán vượt xa số lượng máy thực tế do VBit vận hành. Trong suốt quá trình hoạt động của mình, VBit chỉ khai thác được khoảng 425 Bitcoin, ít hơn nhiều so với những gì đã hứa với các nhà đầu tư.
Là người sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty, Võ có quyền ra quyết định cuối cùng và kiểm soát thông tin hiển thị trên trang web, tài liệu quảng cáo và tài khoản nhà đầu tư bằng cách che giấu sự thật. Nghiêm trọng hơn, SEC cáo buộc Võ biển thủ khoảng 48,5 triệu USD tiền đầu tư, một phần trong số đó được sử dụng để đánh bạc cá nhân, quà tặng cho các thành viên trong gia đình và các chi phí khác. Anh ta cũng chuyển 5 triệu USD cho các thành viên trong gia đình và vợ cũ, người cũng được nêu tên là bị cáo. Vào tháng 11 năm 2021, sau khi Võ đệ đơn ly hôn, ông rời Hoa Kỳ với số tiền biển thủ còn lại và hiện tại không rõ tung tích. Do đó, SEC cáo buộc rằng Võ đã vi phạm các quy định về phát hành và bán chứng khoán chưa đăng ký và gian lận, đồng thời yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn, hình phạt dân sự và các phán quyết khác chống lại Võ.
Việc SEC tiếp tục điều tra dài hạn về VBit
Điều đáng chú ý là vụ việc này là sự tiếp nối cuộc điều tra dài hạn của SEC về VBit. VBit là một công ty khai thác Bitcoin của Mỹ được thành lập vào năm 2018 và có trụ sở chính tại Philadelphia. Nó chủ yếu bán thiết bị khai thác hoặc dịch vụ lưu ký cho các nhà đầu tư. Nó hứa hẹn mang lại thu nhập Bitcoin thụ động và khuyến khích khách hàng đầu tư thông qua phần thưởng giới thiệu đa cấp. Ngay cả trước khi công ty sụp đổ vào năm 2022, VBit đã phải đối mặt với các hành động quản lý của nhiều tiểu bang (chẳng hạn như lệnh ngừng hoạt động ở California và Montana) cũng như các vụ kiện tập thể của nhà đầu tư về các vấn đề tương tự. Nhiều nạn nhân và cơ quan quản lý đã cáo buộc mô hình hoạt động của nó giống với mô hình Ponzi - sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả "lợi nhuận" của nhà đầu tư cũ cho đến khi chuỗi vốn bị phá vỡ.
Công ty thông báo vào năm 2022 rằng họ đã được Advanced Mining Group mua lại và sau đó dần dần ngừng hoạt động và hiện đã đóng cửa. Vụ việc vẫn đang tiếp diễn và chưa rõ tung tích của Võ.
