Wer hat 127.000 Bitcoins gestohlen? Der Wahrheit auf der Spur vom „Killing Plate Empire“ bis zur Straßenmine

Das US-Justizministerium beschlagnahmte 127.000 Bitcoins und wies direkt darauf hin, dass Chen Zhi, Vorsitzender der kambodschanischen Prince Group, angeblich ein Schweineschlacht- und Geldwäschenetzwerk betrieben habe, in das chinesische Bergbauunternehmen verwickelt seien. Der Vorfall offenbarte die absurde Verflechtung von politischen und geschäftlichen Absprachen, Geofinanzierung und der Verstaatlichung von Bitcoin. Dieser Artikel stammt aus einem von Galaxy Research veröffentlichten Artikel, der von DongZu zusammengestellt und organisiert wurde.
(Vorläufige Zusammenfassung: 127.000 Bitcoins beschlagnahmt! Die Vereinigten Staaten gingen hart gegen die Prince-Gruppe in Südostasien vor und verhängten gleichzeitig Sanktionen gegen die Huiwang-Gruppe)
(Hintergrundbeilage: Die New York Times enthüllte das kambodschanische Geldwäscheimperium „Huiwang Group“, das weltweit größte Fließband für schwarzes Gold)

Inhalt dieses Artikels

Das US-Ministerium Das US-Justizministerium führte die größte Beschlagnahme von Vermögenswerten in der Geschichte durch und beschlagnahmte 127.271 Bitcoins im Wert von fast 15 Milliarden US-Dollar. Die Anklage liest sich wie eine Mischung aus einem Netflix-„Narcos“-Drehbuch und einer Chainalysis-Fallstudie.

Die Kernfigur des Falles ist Chen Zhi, Vorsitzender der kambodschanischen Prince Holding Group. Die Staatsanwälte werfen ihm vor, ein vertikal integriertes kriminelles Imperium zu betreiben, das Online-Glücksspiele, Zwangsarbeitsparks und „Schweinetötungsplatten“-Investitionsbetrug umfasste. Die Staatsanwälte sagten, Chen und seine Mitarbeiter hätten über eine Reihe von Briefkastenfirmen, darunter einen großen Kryptowährungs-Mining-Betrieb, Milliarden von Dollar gewaschen. Zwei Namen stechen besonders hervor: Warp Data mit Sitz in Laos und einer Tochtergesellschaft in Texas und LuBian, ein chinesisches Bergbauunternehmen, das seit Jahren in kryptoforensischen Berichten auftaucht.

Hinweis: Die vorherige Übersetzung von „Luban“ war eine Fehlübersetzung. Der in diesem Artikel erwähnte Mining-Pool ist Chinas Roadside (LuBian), nicht die russische LuBan-Gruppe (LuBan).

Vorfall mit einem Roadside-Mining-Pool: eine „Milk Sad“-Zufallskatastrophe

Roadside-Mining-Pool ist kein gewöhnliches chinesisches Bergbauunternehmen. Im Jahr 2020 kam es zu einem der größten privaten Schlüssellecks in der Geschichte. Aufgrund eines schwerwiegenden Zufallszahlenfehlers in der Software zur Wallet-Generierung (Codename „Milk Sad“) konnten Hacker schätzungsweise 127.000 Bitcoins stehlen. Obwohl LuBian nie öffentlich zugegeben hat, gehackt worden zu sein, hat das Unternehmen angeblich rund 1,4 Bitcoins ausgegeben, um OP_RETURN-Nachrichten an die Wallet des Hackers zu senden und um die Rückgabe von Vermögenswerten zu bitten.

„Bizarre Korrespondenz“ in der Anklageschrift

Seltsamerweise listete das US-Justizministerium in der Anklageschrift eine Reihe von Wallet-Adressen auf und behauptete, dass Chen Zhi „persönlich Aufzeichnungen über diese Wallet-Adressen und private Schlüsselmnemoniken geführt habe“. Diese Adressen stimmen genau mit der Liste der schwachen zufälligen Luban-Wallets überein, die vom Sicherheitsteam Distrust im Jahr 2020 identifiziert wurden. Allerdings hatten diese Wallets bei der Beschlagnahmung nur noch wenig bis gar keine Bitcoins mehr. Fast alle der 127.271 beschlagnahmten BTC stammten aus den Geldbörsen von „Roadside-Mining-Pool-Hackern“.

Unsere Beobachtung: Der Roadside-Mining-Pool und die Prince Group sind tatsächlich zwei Seiten derselben Medaille

Der Zeitpunkt stimmt mit der Größe der Fonds überein, und die On-Chain-Daten belegen auch, dass die Prince Group und LuBian zwei Zweige derselben Organisation sein könnten. Wer das „Pig Killing Tray“ und das Offshore-Casino betreibt, dürfte gleichzeitig die „gehackte“ Mine kontrollieren. Handelt es sich bei dieser internen Absprache um die Fälschung eines Hacking-Vorfalls, um kriminelle Gelder und Steuerverluste zu begraben, oder zwingt die Prince-Gruppe LuBian zur Herausgabe von Geldern? Was auch immer die Wahrheit sein mag, das Justizministerium hat die privaten Schlüssel erhalten – dieselben, die das FBI angeblich in Chens Besitz gefunden hat. Das bedeutet, dass es sich bei dem Vorfall eher um „das FBI dringt in Ihr Cloud-Laufwerk“ als um „die NSA knackt Bitcoin“ handelt.

Chen Zhi ist derzeit auf der Flucht. Die Wallet unter seinem Namen, die kürzlich von der OFAC genehmigt wurde, enthält Bitcoins im Wert von etwa 1,8 Milliarden US-Dollar; In der von Lu Ban gekennzeichneten Brieftasche befinden sich außerdem etwa 1,8 Milliarden US-Dollar an Bitcoins, die unmittelbar nach der Veröffentlichung der Anklage überwiesen wurden.

Eigentumsverwirrung und geopolitische Risiken

Dieser Vermögenseigentumsstreit ist ein heikles Thema. Der Roadside-Mining-Pool scheint von der Prince Group betrieben zu werden, steht aber nicht auf der OFAC-Sanktionsliste und in der Anklageschrift wird nicht ausdrücklich darauf hingewiesen, dass LuBian mit der Prince Group verbunden ist. Theoretisch können Roadside-Mining-Pools behaupten: „Das ist unser Portemonnaie, wir wurden gehackt und wir sollten es zurückbekommen.“ Die Realität ist jedoch, dass es sich bei den Roadside-Mining-Pools um in China registrierte Bergbauunternehmen handelt, denen Geldwäsche-Verbindungen zu kambodschanischen kriminellen Gruppen vorgeworfen werden, und die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China liegen auf Eis. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein US-Gericht die Rückgabe von Bitcoin im Wert von 15 Milliarden US-Dollar an chinesische Unternehmen anordnet, ist nahezu gleich Null.

Washingtons Finanznarrativ und „Bitcoin-Reserven“

Dieser Beschlagnahmungsfall spiegelt auch perfekt Washingtons jüngste Finanzpolitik wider. Seit März ist das US-Finanzministerium ermächtigt, beschlagnahmte digitale Vermögenswerte in die „Strategische Bitcoin-Reserve“ als „digitale Hartwährung“-Mechanismus zur Ergänzung der Goldreserven aufzunehmen. Infolge der Beschlagnahmung durch die Prince Group stieg die Reserve über Nacht um 64 %, was etwa 3,5 % des Dollarwertes der US-Goldreserven entspricht.

Heute ist die Anzahl der von der US-Regierung gehaltenen Bitcoins nach Michael Saylors MicroStrategy die zweitgrößte. Das Justizministerium verkauft Bitcoin nicht mehr, sondern „hält es langfristig“ – wie es eine Präsidialverordnung vom 6. März vorschreibt. Die Durchsetzung ist mittlerweile zu einem „kumulativen“ Teil geworden. Die US-Regierung ist offiziell ein Bitcoin-Bulle.

Bitcoin war ursprünglich eine Rebellion gegen das legale Währungssystem, aber jetzt ist es langsam Teil der Sicherheiten für legale Währungen geworden. Auf diese Ironie sollten Kryptopunks wohl ein Glas erheben: Die Revolution wurde beschlagnahmt und dann unter dem Namen „Inventory“ aufgezeichnet.