Banker arbeiteten mit einem Betrüger-Syndikat zusammen, um ein Konto zu eröffnen, und der Preis wurde erstmals bekannt gegeben. Ist es so günstig wie der beteiligte Anwalt?
Angesichts der Versuchung des Geldes entscheiden sich einige Fachleute dafür, mit Betrugsgruppen zusammenzuarbeiten, aber die Belohnung ist möglicherweise nicht so hoch, wie sich Außenstehende vorstellen.
(Vorläufige Zusammenfassung: Mutter und Tochter brachen zusammen und begingen Selbstmord, nachdem sie von der Polizei lächerlich gemacht wurden „Wie können sie noch am Leben sein!“ Hinter den Kulissen steckt die USDT-Geldwäsche des alten Juweliers)
(Hintergrundergänzung: Threads hat die „Opferkette des virtuellen Währungsbetrugs“ herausgefischt: Ich war schockiert, als ich einen Verlust von 60 Millionen sah, und einige Leute nahmen Kredite auf, um Toast zu essen)
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Wo ist die Moral? In der Vergangenheit haben viele beneidenswerte Berufe begonnen, mit Betrügergruppen zusammenzuarbeiten, um schnell an Geld zu kommen, darunter viele Bankangestellte und Justizbeamte. Zuvor wurde bereits der erste Fall einer Geldwäsche-Absprache zwischen Bankangestellten aufgedeckt. Nach sorgfältiger Untersuchung wurde festgestellt, dass die „Provision“ für den Betrug jedes Bankangestellten nur 50.000 NT$ betrug, sodass sie unabhängig von ihren Aufgaben in der Finanzbranche bereit waren, Verbrechen zu begehen.
Freigabe des Hauptkontos für Gewinn
Im Jahr 2023 deckte die Pekinger Kriminalpolizei den ersten Fall einer Beteiligung eines Bankangestellten an Geldwäsche auf. In diesem Fall erhöhte ein Mitarbeiter des China Trust mit Nachnamen Zhu auf Anweisung der Betrugsgruppe den Abhebungsbetrag vom Hauptkonto im System von 500.000 Yuan auf 10 Millionen Yuan, wodurch es für Fahrer einfacher wurde, das Hauptkonto zu nutzen, um betrügerisch gestohlenes Geld extern zu überweisen.
Die Staatsanwälte stellten fest, dass diese Betrugsgruppe mit Computerräumen im Ausland zusammenarbeitete, um Menschen über Investmentgruppen wie „Eva Gold Medal School“ und „Taiwan Stock Fat Uncle“ im Internet dazu zu verleiten, in Aktien zu investieren. Die Gesamtzahl der Opfer überstieg 300 Menschen und die illegalen Gewinne überstiegen 200 Millionen NT$. Das gestohlene Geld wurde zur Verschleierung auch in USDT umgewandelt.
Das Betrugssyndikat ist sehr listig und lockt vor allem Bankmitarbeiter mit riesigen Gewinnen an. Beispielsweise erhielt die festgenommene chinesische Treuhandbankierin eine Bankerin mit dem Nachnamen Zhu ohne Erlaubnis ihrer Vorgesetzten 50.000 Yuan pro Konto, um dem Betrugssyndikat dabei zu helfen, die Obergrenze für Abhebungen vom Hauptkonto auf 10 Millionen Yuan zu erhöhen, und eröffnete ein Fremdwährungskonto, um die Überweisung des gestohlenen Geldes ins Ausland zu unterstützen. Der Bankier mit Nachnamen Zhu verwaltete 18 Konten und machte einen Gewinn von fast einer Million Yuan.
Die Bank verbirgt möglicherweise „mehr als einen Maulwurf“
Im Jahr 2024 stellten Staatsanwälte in Taoyuan außerdem fest, dass Xu, der stellvertretende Manager der First Bank, verdächtigt wurde, bei der Kontoeröffnung für die Hauptkonten der Betrugsgruppe geholfen und Geld gewaschen zu haben, als er in der Yilan-Filiale der First Bank arbeitete. Fünf Mitarbeiter der First Bank, darunter der stellvertretende Manager mit Nachnamen Xu, wurden zur Befragung aus der Yilan-Filiale der First Bank und der Dadaocheng-Filiale der Nordstadt herangezogen. Die Staatsanwaltschaft untersucht derzeit weiter, ob es innerhalb der Bank eine große Zahl von Insidern gibt, die regelrechte Organisationen gegründet haben, um für die Betrügergruppe zu arbeiten.
50.000! Den gleichen Preis zahlen auch Anwälte, die an Betrug beteiligt sind.
Zuvor wurde bekannt, dass ein Team von Anwälten mit Betrügern zusammengearbeitet hat, um Geheimnisse preiszugeben. Im vergangenen Jahr wurden gegen den bekannten Anwalt Zheng Hongwei zusammen mit anderen Anwälten, einem Assistenten namens Lin und einem rationalen Buchhalter, der bei der Geldwäsche behilflich war, insgesamt 18 Personen wegen Verstößen gegen die organisierte Kriminalität, Geldwäsche und Geheimnisverrat angeklagt. Gestern (03.06.) ging die Staatsanwaltschaft des Bezirks Taipeh davon aus, dass vier weitere Anwälte in den Fall verwickelt waren, und teilte ihre Truppen erneut in neun Gruppen auf, um die Büros und Wohnungen von vier Anwälten zu durchsuchen, darunter Wang Congjun, Huang Yujia, Hu Shuyu und Zhang Jiaren. Am Abend interviewten sie erneut die vier Anwälte und sechs Angeklagte, darunter Zheng Hongwei.
Der Staatsanwalt wies darauf hin, dass, nachdem ein Dutzend Anwälte unter der Leitung von Zheng Hongwei verdächtigt wurden, die Fahrer der Betrugsgruppe unterstützt zu haben, und verhaftet wurden, sie die Gelegenheit nutzten, die Ermittlungen zu begleiten und sich vor Gericht zu verpflichten, Fotos von den Ermittlungsakten und Pfanddokumenten des Staatsanwalts zu machen, und außerdem überwachten, ob die Fahrer im Namen der Betrugsgruppe „online Geld angeboten“ hatten und damit die Kernmitglieder der Betrugsgruppe gefährdeten.
Zheng Hongwei kannte die Wahrheit und lud einen Anwalt, einen ehemaligen Kommilitonen der National Chengchi University, ein, sich an der Absprache zu beteiligen.Er erhielt für jede Tätigkeit, die er für die Betrugsgruppe arbeitete, eine Vergütung von etwa 50.000 NT$.
Informierte Quellen aus der Anwaltschaft teilten dem Bezirk mit, dass es in Taiwan derzeit immer mehr Anwälte der neuen Generation gebe. Ohne die „zweite Generation von Anwälten“ wäre es für sie schwierig, ihr Einkommen in nur wenigen Jahren zu steigern. Anwälte sind nicht mehr die drei goldenen Anwälte von früher. Es ist kein Wunder, dass viele Anwälte das Gesetz kennen und gegen das Gesetz verstoßen und Betrugsgruppen dabei helfen, den Kuchen zu teilen. Aber mit der Sache vertraute Personen beklagten auch, dass es sich nicht lohne, ihr berufliches Gewissen für 50.000 Yuan zu verkaufen.
