As sete principais associações da indústria financeira da China alertam conjuntamente: Criptomoeda, RWA e mineração são ilegais! Plataformas estrangeiras também seguem linhas vermelhas ao fornecer serviços

Sete grandes associações do setor financeiro, incluindo a China Internet Finance Association, divulgaram simultaneamente um "Aviso de risco na prevenção de atividades ilegais que envolvem moeda virtual" assinado em conjunto em seus respectivos sites oficiais hoje (5). O documento reafirma e amplia significativamente o escopo da proibição das criptomoedas na China.
(Resumo preliminar: O círculo monetário chinês vendeu USDT em pânico "com um prêmio negativo de 1,5% em relação ao RMB", um mercado em baixa, uma onda de fuga regulatória?)
(Suplemento de referência: O Banco Popular da China anunciou uma operação conjunta para "combinar especulação de negociação de criptomoedas": moedas estáveis e outras atividades financeiras ilegais)

Conteúdo deste artigo

China Internet Finance Association, China Banking Association, China Indústria de valores mobiliários As sete principais associações nacionais da indústria financeira, incluindo a Associação, a Associação de Fundos de Investimento de Valores Mobiliários da China, a Associação de Empresas Listadas da China, a Associação de Pagamentos e Compensação da China e a Associação de Futuros da China, divulgaram hoje (5) simultaneamente um "Aviso de risco sobre a prevenção de atividades ilegais que envolvem moeda virtual" assinado em conjunto em seus respectivos sites oficiais.

Este alerta de risco aponta que os conceitos atuais relacionados às moedas virtuais estão esquentando rapidamente. Sob as bandeiras das moedas estáveis, das "moedas aéreas", como as moedas π, da RWA (tokenização de activos do mundo real) e da "mineração", os criminosos estão envolvidos na angariação ilegal de fundos, em esquemas de pirâmide, em actividades de fraude e branqueamento de capitais, colocando seriamente em perigo a segurança patrimonial e a ordem financeira das pessoas. Portanto, a proibição das criptomoedas na China foi reiterada e significativamente ampliada.

Três conteúdos principais do aviso de risco

Primeiro, esclarecer os atributos essenciais e o status legal das moedas virtuais e atividades relacionadas

O documento enfatiza que as moedas virtuais não têm o status de moeda com curso legal e não podem ser usadas como moeda na China. O documento nomeia especificamente "moedas aéreas", como moedas π, que não possuem inovação tecnológica ou suporte de valor e são frequentemente usadas para esquemas de pirâmide; moedas estáveis não podem atender aos requisitos de combate à lavagem de dinheiro e podem facilmente se tornar ferramentas de lavagem de dinheiro; A tokenização RWA envolve múltiplos riscos, como ativos falsos, falência de negócios e especulação. O documento reitera que atualmente as autoridades reguladoras financeiras da China nunca aprovaram qualquer projeto de tokenização de RWA e todas as atividades relacionadas são ilegais.

Em segundo lugar, as instituições nacionais e estrangeiras estão proibidas de realizar negócios relevantes.

O documento continua a salientar que qualquer instituição ou indivíduo nacional não está autorizado a participar em atividades como a troca de moeda legal e moeda virtual, moeda virtual ou emissão e transações de tokens RWA. Se uma bolsa estrangeira prestar serviços a residentes chineses diretamente ou de forma disfarçada, também é uma atividade financeira ilegal. Seus funcionários domésticos, agentes e instituições e indivíduos que conscientemente fornecem marketing, pagamento e suporte técnico serão responsabilizados de acordo com a lei. Os bancos e instituições de pagamento não estão autorizados a fornecer contas, transferências de fundos, compensação e outros serviços para empresas de comércio de moeda virtual ou de “mineração”; empresas de valores mobiliários, fundos e futuros não estão autorizadas a projetar produtos financeiros relacionados; as plataformas online não estão autorizadas a fornecer qualquer forma de apoio, como publicidade, tecnologia, links, códigos QR, etc.

Em terceiro lugar, o público é chamado a ser mais vigilante, a manter-se afastado e a denunciar atividades ilegais.

O documento lembra ao público que os preços das moedas virtuais flutuam violentamente e são frequentemente utilizadas para fraudes e angariação ilegal de fundos. Apela às pessoas para que não dêem ouvidos a propaganda falsa, como “lucros garantidos” e “retornos históricos”, e que não cliquem em links para plataformas comerciais estrangeiras. Uma vez descobertas pistas relevantes, devem reportar imediatamente às autoridades reguladoras ou reportar o caso ao órgão de segurança pública.

Em relação a este anúncio conjunto, a criptomoeda KOL @_FORAB também comentou sobre a plataforma X que, no futuro, não haverá mais blockchain compatível, RWA compatível ou produtos financeiros tokenizados compatíveis na China continental:

Bem-vindo para denunciar e prender pessoas? Hoje, a Associação Financeira da Internet, composta pelo banco central, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a Comissão Reguladora Bancária da China e outros departamentos governamentais, emitiu oficialmente uma nova rodada de documentos regulatórios de repressão ao círculo monetário.

Nota especial: Se você encontrar alguém envolvido em moeda virtual ou atividades comerciais relacionadas a RWA na China continental, sinta-se à vontade para reportar à supervisão e denunciar o caso em tempo hábil.

Em comparação com a rodada anterior de 519 restrições em 2021, desta vez há novas adições:

• Comunidades relevantes e trocas de registro guiadas são ilegais.
• As atividades de tokenização de ativos do mundo real (RWA) são ilegais.
• Como plataformas on-line, empresas listadas, instituições de pagamento, etc., não estão autorizadas a fornecer qualquer suporte para tais atividades, nem estão autorizadas a fornecer serviços financeiros a empresas de mineração.

Isso também significa que, no futuro, não haverá mais blockchain compatível, RWA compatível ou produtos financeiros tokenizados compatíveis na China continental. Aqueles que fornecem agência, fluxo de tráfego e atendimento ao cliente para exchanges e negócios relacionados a tokens também serão responsabilizados.

A China reforçou recentemente a sua política em relação às criptomoedas de forma abrangente.

Na verdade, este alerta de risco não é uma ação isolada. Há apenas uma semana, em 29 de Novembro, a sede do Banco Popular da China reuniu mais de uma dúzia de ministérios para uma reunião a portas fechadas. Após a reunião, reiterou que a proibição da moeda virtual da China estabelecida em 2021 “ainda é eficaz e só se tornará mais rigorosa” e exigiu que todos os departamentos locais intensificassem ainda mais a sua repressão. Esta declaração conjunta das sete principais associações é uma implementação concreta do espírito da reunião, mostrando que as autoridades chinesas ainda adotam uma postura de alta pressão de “contenção abrangente e sem pontos cegos” contra criptomoedas e novas atividades simbólicas.