川普發幣被台灣人檢舉「違反洗錢防制法」，PTT加密版主：金管會還不快抓

美國候任總統川普 18 日推出官方迷因幣 $TRUMP，吸引不少台灣人購入，不過 PTT 的數位貨幣 DigiCurrency 版版主 DarkerDuck 19 日宣布已向金管會檢舉川普違反台灣洗錢防制法第 6 條，最高可判處兩年徒刑，要求金管會會同檢警迅速將川普緝拿歸案。
（前情提要：P2P交易全違法？台灣金管會喊「個人幣商關七年」，VASP專法草案拚6月送行政院）
（背景補充：川普靠$TRUMP身價一夜暴增超500億鎂！名人發幣潮要來了？）

美國候任總統川普 18 日推出官方迷因幣 $TRUMP，短短兩日內，完全稀釋估值 ( FDV）一度飆升至驚人的 700 億美元，不少人都搶進買入，不過 PTT 的數位貨幣 DigiCurrency 版版主 DarkerDuck 19 日宣布檢舉川普違反台灣洗錢防制法第 6 條，最高可判處兩年徒刑。 根據金管會此前公告，洗錢防制法第 6 條已增訂 VASP 洗錢防制登記制及非法業者之刑事責任，已於去年 11 月 30 日施行，未依規定向金管會完成洗錢防制登記者，尚不得提供虛擬資產服務，違反者處 2 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 500 萬元以下罰金，法人違反者，除處罰其行為人外，對該法人亦科 5,000 萬元以下之罰金。

金管會指出，欲提供虛擬資產服務之事業或人員，應依 VASP 登記辦法第 5 條規定之文件及程序申請洗錢防制登記，未完成登記而提供虛擬資產服務者，將面臨最高有期徒刑 2 年之刑事責任。

川普涉違法洗錢防制法第 6 條

DarkerDuck 指出，川普作為個人幣商，未領有台灣 VASP 執照就賣幣給台灣人，依過去檢警實務，不管是公司還是個人，只要有未登記賣幣給台灣人的事實就可以抓，也指出日前高雄幣商不是因為涉及洗錢、而是因無照賣幣而被逮補的，強調國外交易所幣安關掉台灣 C2C 業務也是為此避風頭。

在去年 11 月 30 日洗錢防制法第 6 條生效前，幣安宣布於去年 11 月 29 日下架所有未取得 P2Pro 認證的廣告方（即：未通過金管會洗錢防制法遵聲明核准的廣告方），包括現金廣告方。

DarkerDuck 表示，川普在台灣人可以看到的公開平台 X 上，公然販賣 $TRUMP，隨著 $TRUMP 市值水漲船高， 台灣人持有的價值，絕對已遠超過此前新聞中的個人幣商交易額：

惡行極端重大。請金管會會同檢警速速明天就職典禮就將川普緝拿歸案。

在$TRUMP 發行之後，台灣就有不少人曬單表示購入，因此，DarkerDuck 的檢舉事由所言非虛，PTT 鄉民也拍手叫好，紛紛表示「笑死 看部會怎麼解釋 坐等看戲」、「沒意外承辦人會找一些法條呼攏過去結案」、「區塊鏈立委 他媽在搞屁？」、「其實有非常大的機率他們不知道你在說啥」「未看先猜，他們會承認有違法，但買賣迷因幣就是境外沒辦法抓」。

台灣幣圈引起陳情潮

據金管會目前研擬的虛擬資產及交易業務事業（VASP）專法草案，未來金管會還將研擬採「特許制」規範 VASP 業者，未來業者若要進行比特幣等虛擬資產買賣交易，須獲金管會核發執照後才能承作，若未經核准進行交易，恐面臨最重 7 年刑責。

當時動區就諮詢業界經驗六年的匿名專家表示，目前洗錢防制法與相關法規未明確規定「幣商」「合法之p2p交易」定義為何，這將對業者的經營範圍與合規標準產生疑慮，若未來法規仍不明確，將大大限縮台灣地區加密貨幣的使用與發展。

專家憂心的是，執行取締的檢廉警恐無法分辨何謂「個人幣商」與「普通加密貨幣交易」，實屬檯面下的加密貨幣 P2P 交易恐全進入取締範圍，這將直接衝擊加密貨幣在台灣的合法流通與應用，專家呼籲政府應該在專法實施且制定前，舉辦多次的公聽會與民眾交代。

該相關新聞也引起了台灣幣圈老OG們的不滿，部分人士認為幣圈應該凝聚力量去函金管會灌爆信箱，甚至有網友在討論區提供陳情書公開格式，呼籲民眾向金管會信箱表達不滿。

動區提醒讀者，若民眾在專法推出前有任何意見，可自行前往金管會信箱進行陳情，而若涉有違法案件，金管會也開放檢舉專區讓民眾自主檢舉。

金管會民意信箱

金管會檢舉專區