Кто украл 127 000 биткойнов? Отслеживание правды от «Империи Убийственных пластин» до придорожной шахты
Министерство юстиции США конфисковало 127 000 биткойнов, указывая непосредственно на Чэнь Чжи, председателя Cambodian Prince Group, за то, что он якобы управлял сетью по забою свиней и сетью отмывания денег, в которой были замешаны китайские горнодобывающие компании. Инцидент выявил абсурдное переплетение политического и делового сговора, геофинансирования и национализации биткойнов. Эта статья взята из статьи, опубликованной Galaxy Research, составленной и организованной DongZu.
(Предварительное резюме: конфисковано 127 000 биткойнов! Соединенные Штаты расправились с Prince Group в Юго-Восточной Азии и одновременно ввели санкции в отношении Huiwang Group)
(Справочное приложение: The New York Times раскрыла информацию о камбоджийской империи по отмыванию денег «Huiwang Group», крупнейшем в мире конвейере по сбору черного золота)
Содержание этой статьи
Министерство юстиции США завершило крупнейшую в истории конфискацию активов, конфисковав 127 271 биткойн на сумму почти 15 миллиардов долларов. Обвинение выглядит как нечто среднее между сценарием Netflix «Нарко» и тематическим исследованием Chainaанализа.
Главной фигурой в деле является Чэнь Чжи, председатель Cambodian Prince Holding Group. Прокуроры обвиняют его в управлении вертикально интегрированной криминальной империей, которая охватывала азартные игры в Интернете, парки принудительного труда и инвестиционное мошенничество по принципу «убоя свиней». Прокуроры заявили, что Чен и его сообщники отмыли миллиарды долларов через ряд подставных предприятий, включая крупную операцию по добыче криптовалюты. Особенно выделяются два имени: Warp Data, базирующаяся в Лаосе и имеющая дочернюю компанию в Техасе, и LuBian, китайская горнодобывающая компания, которая уже много лет фигурирует в отчетах по криптокриминалистике.
Примечание: предыдущий перевод слова «Любань» был неправильным. Майнинговый пул, упомянутый в этой статье, — это китайская Roadside (LuBian), а не российская LuBan Group (LuBan)
Инцидент с придорожным майнинговым пулом: случайная катастрофа «Молочной грусти»
Придорожный майнинговый пул — это не обычная китайская горнодобывающая компания. В 2020 году произошла одна из крупнейших утечек закрытых ключей в истории. Из-за серьезной ошибки случайных чисел в программном обеспечении для создания кошельков (под кодовым названием Milk Sad) хакерам удалось украсть около 127 000 биткойнов. Хотя LuBian никогда публично не признавался в том, что его взломали, предположительно он потратил около 1,4 биткойнов на отправку сообщений OP_RETURN на кошелек хакера с просьбой вернуть активы.
"Причудливая переписка" в обвинительном заключении
Как ни странно, Министерство юстиции США перечислило в обвинительном заключении ряд адресов кошельков и заявило, что Чэнь Чжи "лично вел записи об этих адресах кошельков и мнемонике закрытых ключей". Эти адреса точно такие же, как и список слабых случайных кошельков Любана, выявленных командой безопасности Distrust в 2020 году. Однако на момент конфискации в этих кошельках почти не осталось биткойнов. Почти все из 127 271 изъятого BTC поступили из кошельков «хакеров придорожных майнинговых пулов».
Наше наблюдение: придорожный майнинг-пул и Prince Group на самом деле являются двумя сторонами одной медали.
Время совпадает с размером фондов, а данные в сети также подтверждают, что Prince Group и LuBian могут быть двумя филиалами одной и той же организации. Те, кто управляет «Лотком для убоя свиней» и оффшорным казино, вероятно, одновременно контролируют «взломанную» шахту. Является ли это внутренним сговором, инсценировкой хакерского инцидента с целью сокрытия преступных средств и налоговых потерь, или Prince Group вынуждает LuBian передать средства? Какова бы ни была правда, Министерство юстиции получило секретные ключи — те же самые, которые, по утверждению ФБР, нашли у Чена. Это означает, что инцидент больше похож на «ФБР проникает в ваш облачный диск», чем на «АНБ взламывает Биткойн».
Чэнь Чжи в настоящее время находится в бегах. Кошелек под его именем, который недавно был санкционирован OFAC, содержит биткойны на сумму около 1,8 миллиарда долларов США; В кошельке, отмеченном Лу Банем, также находится около 1,8 миллиарда долларов США в биткойнах, которые были переведены сразу после обнародования обвинительного заключения.
Путаница в вопросах собственности и геополитические риски
Этот спор о праве собственности на активы представляет собой сложную проблему. Придорожный майнинг-пул, судя по всему, управляется Prince Group, но он не включен в санкционный список OFAC, а в обвинительном заключении прямо не говорится, что LuBian связан с Prince Group. Теоретически придорожные майнинг-пулы могут заявить: «Это наш кошелек, нас взломали, и мы должны вернуть его». Но реальность такова, что придорожные майнинговые пулы — это зарегистрированные в Китае горнодобывающие компании, которых обвиняют в связях по отмыванию денег с камбоджийскими преступными группировками, а торговые отношения между США и Китаем заморожены. Шансы на то, что суд США распорядится вернуть китайским компаниям 15 миллиардов долларов в биткойнах, практически равны нулю.
Финансовая история Вашингтона и «биткойн-резервы»
Этот случай конфискации также идеально перекликается с последней фискальной политикой Вашингтона. С марта Министерству финансов США было разрешено включать конфискованные цифровые активы в «Стратегический биткойн-резерв» в качестве механизма «цифровой твердой валюты» для пополнения золотых резервов. В результате ареста Prince Group резерв за ночь вырос на 64%, что эквивалентно примерно 3,5% долларовой стоимости золотого резерва США.
Сегодня количество биткойнов, находящихся в распоряжении правительства США, уступает только MicroStrategy Майкла Сэйлора. Министерство юстиции больше не продает биткойны, а вместо этого «придерживает их на долгосрочную перспективу» — как того требует указ президента от 6 марта. Правоприменение теперь стало «накопительной» частью. Правительство США официально является быком по отношению к биткойнам.
Биткойн изначально был бунтом против легальной валютной системы, но теперь он постепенно стал частью залогового обеспечения легальной валюты. Криптопанкам, наверное, стоит поднять бокал за эту иронию: революция была конфискована, а затем записана под названием «Инвентаризация».
