Các nhân viên ngân hàng cấu kết với một tổ chức lừa đảo để mở tài khoản và mức giá lần đầu tiên bị tiết lộ. Có rẻ như luật sư liên quan không?

Trước sự cám dỗ của tiền bạc, một số chuyên gia chọn cách hợp tác với các nhóm lừa đảo, nhưng phần thưởng có thể không nhiều như người ngoài tưởng tượng.
(Tóm tắt sơ bộ: Hai mẹ con suy sụp rồi tự sát sau khi bị cảnh sát chế giễu "Sao họ còn sống được!" Hậu trường là vụ rửa tiền USDT của ông già kim hoàn)
(Bổ sung bối cảnh: Chủ đề moi ra "chuỗi nạn nhân lừa đảo tiền ảo": Tôi sốc khi thấy lỗ 60 triệu, có người vay tiền ăn bánh mì nướng)

Nội dung bài viết này

Đạo đức ở đâu? Trước đây, nhiều ngành nghề đáng ghen tị đã bắt đầu câu kết với các nhóm lừa đảo để kiếm tiền nhanh chóng trong những năm gần đây, trong đó có nhiều nhân viên ngân hàng và quan chức tư pháp. Vụ án nhân viên ngân hàng thông đồng rửa tiền đầu tiên đã bị phát hiện trước đó. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, người ta phát hiện ra rằng “tiền hoa hồng” cho hành vi lừa đảo của mỗi nhân viên ngân hàng chỉ là 50.000 Đài tệ nên họ sẵn sàng phạm tội bất chấp nhiệm vụ của mình trong ngành tài chính.

Giải phóng tài khoản chính để kiếm lời

Năm 2023, Cục Điều tra Hình sự Bắc Kinh phát hiện trường hợp đầu tiên nhân viên ngân hàng dính líu đến rửa tiền. Trong vụ án, nhân viên China Trust tên Zhu, dưới sự chỉ đạo của nhóm lừa đảo, đã tăng số tiền rút từ tài khoản chính từ 500.000 nhân dân tệ lên 10 triệu nhân dân tệ trong hệ thống, giúp người lái xe dễ dàng sử dụng tài khoản chính để chuyển tiền gian lận ra bên ngoài.

Các công tố viên phát hiện nhóm lừa đảo này hợp tác với các phòng máy tính ở nước ngoài để dụ người dân đầu tư vào cổ phiếu thông qua các nhóm đầu tư như "Trường huy chương vàng Eva" và "Chú béo chứng khoán Đài Loan" trên Internet. Tổng số nạn nhân vượt quá 300 người và số tiền thu lợi bất hợp pháp vượt quá 200 triệu Đài tệ. Số tiền bị đánh cắp cũng được chuyển đổi thành USDT để cất giấu.

Tập đoàn lừa đảo rất xảo quyệt, đặc biệt là dụ dỗ nhân viên ngân hàng với số lợi nhuận khổng lồ. Ví dụ: nhân viên ngân hàng ủy thác người Trung Quốc đã bị bắt, một nữ nhân viên ngân hàng tên Zhu, được trả 50.000 nhân dân tệ cho mỗi tài khoản mà không có sự cho phép của cấp trên để giúp tổ chức lừa đảo tăng giới hạn rút tiền từ tài khoản chính lên 10 triệu nhân dân tệ và mở một tài khoản ngoại tệ để giúp chuyển số tiền bị đánh cắp ra nước ngoài. Nhân viên ngân hàng họ Zhu xử lý 18 tài khoản và kiếm được lợi nhuận gần một triệu nhân dân tệ.

Ngân hàng có thể đang che giấu "nhiều hơn một nốt ruồi"

Năm 2024, các công tố viên cũng phát hiện ra ở Đào Viên rằng Xu, phó giám đốc Ngân hàng First, bị tình nghi giúp mở tài khoản cho các tài khoản đứng đầu của nhóm lừa đảo và rửa tiền khi anh ta đang làm việc tại chi nhánh Yilan của Ngân hàng First. Năm nhân viên của Ngân hàng First, bao gồm cả phó giám đốc họ Xu, đã được đưa đến để thẩm vấn từ Chi nhánh Yilan của Ngân hàng First và Chi nhánh Dadao Cheng của Thành phố phía Bắc. Hiện các công tố viên đang tiếp tục điều tra xem có lượng lớn người trong nội bộ ngân hàng thành lập các tổ chức thăng trầm để làm việc cho nhóm lừa đảo hay không.

50.000! Luật sư liên quan đến lừa đảo cũng có giá tương tự

Trước đó có thông tin cho rằng một nhóm luật sư đã thông đồng với lừa đảo để rò rỉ bí mật. Năm ngoái, luật sư nổi tiếng Zheng Hongwei cùng với các luật sư khác, trợ lý tên Lin và một kế toán lý trí đã hỗ trợ rửa tiền, tổng cộng 18 người đã bị truy tố vì vi phạm tội phạm có tổ chức, rửa tiền và rò rỉ bí mật. Hôm qua (6/3), Viện kiểm sát quận Đài Bắc cho rằng có 4 luật sư khác có liên quan đến vụ án và một lần nữa chia quân thành 9 nhóm để khám xét văn phòng và nhà của 4 luật sư gồm Wang Congjun, Huang Yujia, Hu Shuyu và Zhang Jiaren. Vào buổi tối, họ lại phỏng vấn 4 luật sư và 6 bị cáo trong đó có Zheng Hongwei.

Công tố viên chỉ ra rằng sau khi hàng chục luật sư do Zheng Hongwei đứng đầu bị nghi ngờ hỗ trợ các tay đua của nhóm lừa đảo và bị bắt, họ đã lợi dụng cơ hội để đồng hành cùng cuộc điều tra và cam kết trước tòa để chụp ảnh hồ sơ điều tra và tài liệu cầm cố của công tố viên, đồng thời theo dõi xem các tay đua có thay mặt nhóm lừa đảo "đưa tiền trực tuyến" hay không, gây nguy hiểm cho các thành viên lừa đảo cốt lõi.

Zheng Hongwei biết sự thật và đã mời một luật sư là bạn học cũ của Đại học Quốc gia Chengchi tham gia vào hành vi thông đồng.Anh ta nhận được khoảng 50.000 Đài tệ tiền thù lao cho mỗi lần làm việc cho nhóm lừa đảo.

Các nguồn thông tin trong ngành luật cho biết với huyện rằng hiện nay ở Đài Loan ngày càng có nhiều luật sư thế hệ mới. Nếu không có “thế hệ luật sư thứ hai”, họ khó có thể tăng thu nhập chỉ trong vài năm. Luật sư không còn là ba luật sư vàng ngày xưa nữa. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều luật sư biết luật và phạm luật, đồng thời giúp các nhóm lừa đảo chia miếng bánh. Nhưng những người quen thuộc với vấn đề này cũng than thở rằng việc bán lương tâm nghề nghiệp của mình với giá 50.000 nhân dân tệ là không đáng.