중국 'DGCX Xinkangjia'가 130억 위안을 사취했습니다! 가짜 두바이 금거래소, 피해자 200만 명 이상

중국 후난성 타오장현 공안국은 7월 7일 'DGCX Xinkangjia'를 두바이 금상품거래소(DGCX)의 위조 중국 지점으로 명명했다고 발표했습니다. 불과 2년 만에 약 130억 위안을 빼돌렸고, 200만 명 이상의 피해자가 발생했습니다. 이 규모는 중국 투자계를 충격에 빠뜨렸다.
(중요 요약: Taipower의 순자산은 "남은 2.7위안"이며 20년 동안 배당금을 지급하지 않았습니다. 주주들 비난: 국민들이 힘들게 번 돈을 속였습니다! 누적 손실이 4,500억 위안을 초과했습니다)
(배경 보충: 인증서를 파괴하기 위해 저택을 불태웠습니다! 중국 사업가 Guo Wengui가 FBI에 체포되어 10억 개가 넘는 마그네슘 암호화폐에 연루되었습니다. 사기)

이 기사의 내용

"하루 2%"일 때 "보상"이라는 선전이 위챗 그룹 전체에 퍼질 때 이는 부의 자유가 아니라 곧 터질 거품을 의미합니다. 중국 후난성 타오장현 공안국은 7월 7일 "DGCX Xinkangjia"를 두바이 금상품거래소(DGCX)의 위조 중국 지점으로 명명했다고 발표했습니다. 불과 2년 만에 약 130억 위안을 빼돌렸고, 피해자는 200만 명을 넘었고, 그 규모는 중국 투자계에 충격을 안겼다.

막대한 자금 유치: DGCX Xin Kangjia의 진짜 얼굴

발표에 따르면 DGCX Xin Kangjia 플랫폼은 2023년 5월 출시 이후 금과 암호화폐에 대한 이중 투자에 중점을 두고 있다고 주장하면서 "두바이 공식 인증"을 기믹으로 사용해 왔습니다. 실제로 DGCX는 관련 사업을 승인한 적이 없으며 DGCX Xinkangjia의 전체 웹사이트와 앱은 자체 팀에서 구축했는데, 이는 '하이테크 아우터'로 가득 차 있지만 공식적인 금융 상품은 없습니다. 경찰은 이를 자금조달 사기로 분류했다.

사기 사슬: 높은 수익, MLM 및 현금 인출 장애

커뮤니티 회원에 따르면 DGCX Xinkangjia의 초기 회원은 장부에서 매일 2%의 수익을 볼 수 있으며 이로 인해 새로운 자금이 빠르게 유입됩니다. 이후 플랫폼은 인출 기준을 높여 처리 수수료를 5%에서 10%로 인상했습니다. RMB 50,000를 초과하는 입금액의 경우 영업일 기준 30일 동안 대기하게 됩니다.

그 결과 투자자들은 자금이 두 배로 늘어났지만 현금은 시스템에 갇혀 있었습니다. 촉수를 펼치기 위해 작전팀은 '업그레이드 시스템'도 설계했다. 회원은 더 많은 사람을 유치하여 수익 포인트를 얻을 수 있습니다. 지인 커뮤니티 내에서 급속도로 퍼지는 피라미드 방식이 됐다. 일부 네티즌들은 "지인게시판에 들어갈 수 있는 비공개 초대코드"라고 직설적으로 말했다.

폭락 직전 플랫폼은 '시스템 업그레이드' 공지를 내며 기존 계정을 잠금 해제하려면 추가 자금이 필요하고, 심지어 '50만 투자하면 테슬라를 얻다'라는 터무니없는 보상을 외치기도 했다. 통계에 따르면 관련 총액은 약 130억 위안에 이른다.

규제 실패: 경고 신호가 작동하지 않은 이유

쓰촨성 공현이 2024년 10월 조기 경보를 발령했고, 후난성 금융청과 두바이 복합상품 거래 센터(DMCC)도 올해 4월에 다시 상기시켰지만 아직 정보가 투자 현장에 완전히 전달되지 않았다는 점을 언급할 가치가 있습니다. 현재 경찰은 1억2000만 위안의 자산을 동결하고 다수의 핵심 인사들을 체포했다. 하지만 주범인 황신(Huang Xin)이 USDT 통화 혼합기를 통해 케이맨 제도로 자금을 이체한 혐의를 받고 있어 복구가 더욱 어려워지고 있다. 피해자들도 소셜미디어에 예금 스크린샷을 올리며 “결국 주택담보대출과 학자금을 약속했는데 이제 원금도 갚을 수 없게 됐다”고 한탄했다.

투자자가보험: 다음 피해자가 되지 않기 위한 3대 점검

먼저, '이익보장'을 보장하거나 시장의 비정상적인 수익보다 높은 수익을 보장하는 프로젝트는 일단 멈추고 생각해야 한다. 둘째, 플랫폼이 공식적인 감독을 받고 있는지 확인하십시오. 특히 국제기구의 이름으로 운영되는 경우에는 공식 웹사이트를 방문하여 확인해야 합니다. 셋째, 모델이 '오프라인 개발'이나 '현금화 전 금액 증가'가 필요한 한 이는 적색 경고로 간주되어야 한다. 네티즌들은 토론장에서도 "아무리 친숙한 친구가 추천해도 직접 확인해야 한다"고 호소하기도 했다.

'DGCX 신강지아'의 몰락으로 200만 명이 돈을 잃었다. 또한 높은 수익 = 높은 위험은 슬로건이 아니라 필수 과정임을 상기시켜 줍니다. 금융 이해력을 향상하고 진위 여부를 신중하게 검증해야만 정보 소음 속에서 힘들게 벌어들인 자산을 보호할 수 있습니다.