Qui a volé 127 000 Bitcoins ? À la recherche de la vérité, du «Killing Plate Empire» jusqu'à la mine en bordure de route

Le ministère américain de la Justice a saisi 127 000 Bitcoins, pointant directement du doigt Chen Zhi, président du groupe cambodgien Prince, pour avoir prétendument exploité un réseau d'abattage de porcs et de blanchiment d'argent, impliquant des sociétés minières chinoises. L’incident a révélé l’imbrication absurde de la collusion politique et commerciale, de la géofinance et de la nationalisation du Bitcoin. Cet article provient d'un article publié par Galaxy Research, compilé et organisé par DongZu.
(Résumé préliminaire:127 000 Bitcoins confisqués! Les États-Unis ont réprimé le groupe Prince en Asie du Sud-Est et ont simultanément sanctionné le groupe Huiwang)
(Supplément de fond: le New York Times a révélé l'empire cambodgien de blanchiment d'argent « Huiwang Group », la plus grande chaîne d'assemblage d'or noir au monde)

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Le ministère américain de la Justice a réalisé la plus grande saisie d’actifs de l’histoire, saisissant 127271 Bitcoins d’une valeur de près de 15 milliards de dollars. L’acte d’accusation se lit comme un croisement entre un script « Narcos » de Netflix et une étude de cas Chainalysis.

Le personnage central de cette affaire est Chen Zhi, président du groupe cambodgien Prince Holding. Les procureurs l'accusent de diriger un empire criminel verticalement intégré qui s'étendait du jeu en ligne, des parcs de travaux forcés et de la fraude à l'investissement. Les procureurs ont déclaré que Chen et ses associés avaient blanchi des milliards de dollars par le biais d’une série d’entreprises écrans, notamment une vaste opération d’extraction de cryptomonnaie. Deux noms se démarquent particulièrement : Warp Data, basée au Laos et possédant une filiale au Texas, et LuBian, une société minière chinoise qui apparaît dans les rapports d'expertise cryptographique depuis des années.

Remarque: La traduction précédente de "Luban" était une erreur de traduction. Le pool minier mentionné dans cet article est le groupe chinois Roadside (LuBian), et non le groupe russe LuBan (LuBan).

Incident du pool minier en bordure de route: un désastre aléatoire "Milk Sad"

Le pool minier en bordure de route n'est pas une société minière chinoise ordinaire. En 2020, il a subi l’une des plus grandes fuites de clés privées de l’histoire. En raison d'une grave faille de nombres aléatoires dans son logiciel de génération de portefeuille (nom de code « Milk Sad »), les pirates ont pu voler environ 127 000 Bitcoins. Bien que LuBian n’ait jamais admis publiquement avoir été piraté, il aurait dépensé environ 1,4 Bitcoins pour envoyer des messages OP_RETURN au portefeuille du pirate informatique, plaidant pour la restitution des actifs.

"Correspondance bizarre" dans l'acte d'accusation

Bizarrement, le ministère américain de la Justice a répertorié une série d'adresses de portefeuille dans l'acte d'accusation et a affirmé que Chen Zhi "gardait personnellement des enregistrements de ces adresses de portefeuille et des mnémoniques de clé privée". Ces adresses sont exactement les mêmes que la liste des portefeuilles aléatoires faibles de Luban identifiés par l'équipe de sécurité Distrust en 2020. Cependant, ces portefeuilles n'avaient plus que peu ou pas de Bitcoin lorsqu'ils ont été saisis. La quasi-totalité des 127271 BTC saisis provenaient des portefeuilles de « pirates informatiques du pool minier en bordure de route ».

Notre observation: le pool minier en bordure de route et le groupe Prince sont en fait les deux faces d'une même médaille.

Le timing coïncide avec la taille des fonds, et les données en chaîne soutiennent également que le groupe Prince et LuBian pourraient être deux branches de la même organisation. Ceux qui exploitent le « Pig Killing Tray » et le casino offshore contrôleront probablement en même temps la mine « piratée ». S'agit-il d'une collusion interne, d'une simulation d'un incident de piratage informatique pour enterrer des fonds criminels et des pertes fiscales, ou le Groupe Prince oblige-t-il LuBian à remettre des fonds ? Quelle que soit la vérité, le ministère de la Justice a obtenu les clés privées, les mêmes que le FBI prétend avoir trouvées en possession de Chen. Cela signifie que l'incident ressemble plus à "le FBI pénètre dans votre disque cloud" qu'à "la NSA pirate Bitcoin".

Chen Zhi est actuellement en fuite. Le portefeuille portant son nom, récemment approuvé par l'OFAC, contient environ 1,8 milliard de dollars de Bitcoins ; il y a également environ 1,8 milliard de dollars américains en Bitcoins dans le portefeuille marqué par Lu Ban, qui a été transféré immédiatement après que l'acte d'accusation a été rendu public.

Confusion de propriété et risques géopolitiques

Ce conflit sur la propriété des actifs est une question épineuse. Le pool minier en bordure de route semble être exploité par le groupe Prince, mais il ne figure pas sur la liste des sanctions de l'OFAC, et l'acte d'accusation ne précise pas explicitement que LuBian est affilié au groupe Prince. En théorie, les pools miniers en bord de route peuvent affirmer : « C'est notre portefeuille, nous avons été piratés et nous devrions le récupérer. » Mais la réalité est que les pools miniers en bordure de route sont des sociétés minières enregistrées en Chine qui ont été accusées de liens de blanchiment d’argent avec des groupes criminels cambodgiens, et les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine sont au point mort. Les chances qu’un tribunal américain ordonne la restitution de 15 milliards de dollars de Bitcoin aux entreprises chinoises sont presque nulles.

Le récit budgétaire de Washington et les « réserves de Bitcoin »

Cette affaire de confiscation fait également parfaitement écho à la dernière politique budgétaire de Washington. Depuis mars, le département du Trésor américain a été autorisé à inclure les actifs numériques confisqués dans la « réserve stratégique de Bitcoin » en tant que mécanisme de « monnaie forte numérique » pour compléter les réserves d'or. À la suite de la saisie par le Groupe Prince, la réserve a bondi de 64 % du jour au lendemain, ce qui équivaut à environ 3,5 % de la valeur en dollars des réserves d'or américaines.

Aujourd’hui, le nombre de Bitcoins détenus par le gouvernement américain est juste derrière MicroStrategy de Michael Saylor. Le ministère de la Justice ne vend plus de Bitcoin mais « le conserve à long terme » – comme l’exige un décret présidentiel du 6 mars. L'application des règles est désormais devenue un élément « cumulatif ». Le gouvernement américain est officiellement un taureau Bitcoin.

Le Bitcoin était à l'origine une rébellion contre le système monétaire légal, mais il est désormais progressivement intégré à la pile de garanties monétaires légales. Les cryptopunks devraient probablement lever leur verre à cette ironie : la révolution a été confisquée puis enregistrée sous le nom d'"Inventaire".