Dunamu, la société mère d'Upbit, a été condamnée à une amende de 35,2 milliards de won, l'amende la plus élevée de l'histoire de la crypto-monnaie coréenne.

La Cellule de renseignement financier (CRF) de la Commission des services financiers sud-coréenne (FSC) a officiellement annoncé aujourd'hui (6) qu'elle a infligé une amende administrative de 35,2 milliards de won (environ 24,35 millions de dollars) à l'encontre de Dunamu, l'opérateur du plus grand échange de crypto-monnaie de Corée du Sud, Upbit.
(Résumé préliminaire:Upbit a violé la réglementation KYC"Les nouveaux utilisateurs ont "l'interdiction de retirer de l'argent pendant une période pouvant aller jusqu'à 3mois", et dans le pire des cas, la licence d'échange peut être révoquée?)
(Supplément de référence: Naver en Corée du Sud acquiert l'échange de crypto-monnaie Upbit! Pouvez-vous utiliser LINE pour échanger des actifs cryptographiques et des pièces stables en won coréen à l'avenir?)

Selon les médias coréens "News1", la Cellule de renseignement financier (CRF) de la Commission sud-coréenne des services financiers (FSC) a officiellement annoncé aujourd'hui (6) qu'elle offrirait 35,2 milliards de wons (environ 2 435) à Dunamu, l'opérateur du plus grand échange de crypto-monnaie de Corée du Sud (Upbit millions). amende: 8,6 millions de violations des lois anti-blanchiment d'argent

Selon des informations publiques, la CRF a effectué des inspections sur place à Dunamu d'août à octobre 2024 et a constaté jusqu'à 8,6 millions de violations de la loi sur la déclaration et l'utilisation des informations sur les transactions financières spécifiées (appelée loi spéciale sur l'argent), notamment:

• Vérification incomplète de l'identité des clients (KYC): environ 5,3 millions de transactions, telles que l'utilisation. une carte d'identité selfie pour tester le système, en laissant la barre d'adresse vide ou en la remplissant de manière aléatoire, et en ne vérifiant pas le numéro de série crypté du permis de conduire, etc.
• Perte des obligations de restriction des transactions: environ 3,3 millions de transactions, permettant des transactions par des utilisateurs qui n'ont pas effectué la vérification, ou ne limitant pas immédiatement les transactions en cas de suspicion de blanchiment d'argent.
• Défaut de déclaration des transactions suspectes: 15 transactions impliquant des mandats de perquisition des autorités judiciaires n'ont pas été signalées volontairement.

Suspension ultérieure des activités

Il convient de mentionner que cette amende ne constitue pas une sanction unique. Dès février de cette année, la CRF a imposé une suspension partielle de ses activités de trois mois au motif que Dunamu avait effectué des transactions avec des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) non déclarés, et a puni 9 dirigeants, dont l'ancien PDG Li Xiyu.

Dunamu avait initialement intenté une action en justice administrative et obtenu une injonction temporaire. cette amende de 35,2 milliards a été la sanction réglementaire ultérieure. Elle a été décidée après quatre examens par le Comité d'examen des sanctions et deux fois par le Sous-comité d'examen des différends. En réponse, la réponse officielle de Dunamu a déclaré : «Il a considérablement renforcé les mesures de protection des investisseurs et fera tout son possible pour empêcher que des incidents similaires ne se reproduisent et fournir aux utilisateurs un environnement commercial plus sûr.» 35,2 milliards de won sont considérés comme relativement « modérés ». Les acteurs du marché estiment qu'il s'agit d'un « petit fardeau » pour la position de leader d'Upbit avec une part de marché de plus de 80 %, et que l'impact à court terme sera limité.