Quem roubou 127.000 Bitcoins? Rastreando a verdade desde o "Killing Plate Empire" até a mina à beira da estrada

O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu 127.000 Bitcoins, apontando diretamente para Chen Zhi, presidente do Grupo Príncipe Cambojano, por supostamente operar uma placa de matança de porcos e uma rede de lavagem de dinheiro, implicando empresas de mineração chinesas. O incidente revelou o entrelaçamento absurdo de conluio político e empresarial, geofinanciamento e nacionalização do Bitcoin. Este artigo é originário de um artigo publicado pela Galaxy Research, compilado e organizado pela DongZu.
(Resumo preliminar: Confiscados 127.000 Bitcoins! Os Estados Unidos reprimiram o Grupo Prince no Sudeste Asiático e simultaneamente sancionaram o Grupo Huiwang)
(Suplemento de referência: O New York Times revelou o império cambojano de lavagem de dinheiro "Grupo Huiwang", a maior linha de montagem de ouro negro do mundo)

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O Departamento de A Justiça concluiu a maior apreensão de ativos da história, apreendendo 127.271 Bitcoins no valor de quase US$ 15 bilhões. A acusação parece um cruzamento entre um roteiro de “Narcos” da Netflix e um estudo de caso da Chainalysis.

A figura central do caso é Chen Zhi, presidente do Cambodjano Prince Holding Group. Os promotores o acusam de administrar um império criminoso verticalmente integrado que abrange jogos de azar on-line, parques de trabalho forçado e fraudes de investimento em "pratos para matar porcos". Os promotores disseram que Chen e seus associados lavaram bilhões de dólares por meio de uma série de empresas de fachada, incluindo uma grande operação de mineração de criptomoedas. Dois nomes em particular se destacam: Warp Data, que tem sede no Laos e tem uma subsidiária no Texas, e LuBian, uma empresa de mineração chinesa que aparece em relatórios forenses de criptografia há anos.

Nota: A tradução anterior de "Luban" foi um erro de tradução. O pool de mineração mencionado neste artigo é o Roadside da China (LuBian), não o Grupo LuBan da Rússia (LuBan). Em 2020, sofreu um dos maiores vazamentos de chaves privadas da história. Devido a uma grave falha de número aleatório em seu software de geração de carteira (codinome “Milk Sad”), os hackers conseguiram roubar cerca de 127.000 Bitcoins. Embora LuBian nunca tenha admitido publicamente ter sido hackeado, ele supostamente gastou aproximadamente 1,4 Bitcoins enviando mensagens OP_RETURN para a carteira do hacker, implorando pela devolução dos ativos.

"Correspondência bizarra" na acusação

Estranhamente, o Departamento de Justiça dos EUA listou uma série de endereços de carteiras na acusação e afirmou que Chen Zhi "mantinha pessoalmente registros desses endereços de carteira e mnemônicos de chave privada". Esses endereços são exatamente iguais à lista de carteiras aleatórias fracas de Luban identificadas pela equipe de segurança Desconfiança em 2020. No entanto, essas carteiras tinham pouco ou nenhum Bitcoin sobrando quando foram apreendidas. Quase todos os 127.271 BTC apreendidos vieram de carteiras de “hackers de mineração na estrada”.

Nossa observação: o pool de mineração à beira da estrada e o Grupo Prince são, na verdade, dois lados da mesma moeda

O momento coincide com o tamanho dos fundos, e os dados na cadeia também apoiam que o Grupo Prince e LuBian podem ser dois ramos da mesma organização. Aqueles que operam a "Pig Killing Tray" e o cassino offshore provavelmente controlarão a mina "hackeada" ao mesmo tempo. Será este conluio interno, fingindo um incidente de hacking para enterrar fundos criminosos e prejuízos fiscais, ou o Grupo Prince está forçando LuBian a entregar fundos? Seja qual for a verdade, o Departamento de Justiça obteve as chaves privadas – as mesmas que o FBI afirma ter encontrado na posse de Chen. Isso significa que o incidente é mais como “o FBI entra na sua unidade de nuvem” do que “a NSA quebra o Bitcoin”.

Chen Zhi está fugindo. A carteira em seu nome que foi recentemente sancionada pela OFAC contém aproximadamente US$ 1,8 bilhão em Bitcoins; há também aproximadamente US$ 1,8 bilhão em Bitcoins na carteira marcada por Lu Ban, que foi transferida imediatamente após a acusação ser tornada pública.

Confusão de propriedade e riscos geopolíticos

Esta disputa de propriedade de ativos é uma questão espinhosa. O reservatório de mineração à beira da estrada parece ser operado pelo Grupo Prince, mas não está listado na lista de sanções da OFAC, e a acusação não afirma explicitamente que LuBian é afiliado ao Grupo Prince. Em teoria, os pools de mineração à beira da estrada podem alegar: “Essa é a nossa carteira, fomos hackeados e deveríamos recuperá-la”. Mas a realidade é que os reservatórios de mineração à beira da estrada são empresas mineiras registadas na China que foram acusadas de ligações de branqueamento de capitais a grupos criminosos cambojanos, e as relações comerciais entre os EUA e a China estão congeladas. As chances de um tribunal dos EUA ordenar a devolução de US$ 15 bilhões em Bitcoin para empresas chinesas são quase zero.

A narrativa fiscal de Washington e as “reservas de Bitcoin”

Este caso de confisco também reflete perfeitamente a mais recente política fiscal de Washington. Desde março, o Departamento do Tesouro dos EUA foi autorizado a incluir ativos digitais confiscados na “Reserva Estratégica de Bitcoin” como um mecanismo de “moeda digital forte” para complementar as reservas de ouro. Como resultado da apreensão do Grupo Prince, a reserva aumentou 64% durante a noite, equivalente a aproximadamente 3,5% do valor em dólares da reserva de ouro dos EUA.

Hoje, o número de Bitcoins em poder do governo dos EUA perde apenas para a MicroStrategy de Michael Saylor. O Departamento de Justiça não está mais vendendo Bitcoin, mas sim “mantendo-o no longo prazo” – conforme exigido por uma ordem executiva presidencial de 6 de março. A aplicação tornou-se agora uma parte “cumulativa”. O governo dos EUA é oficialmente um touro Bitcoin.

O Bitcoin foi originalmente uma rebelião contra o sistema monetário legal, mas agora lentamente se tornou parte da pilha de garantias monetárias legais. Os Cryptopunks provavelmente deveriam levantar a taça para esta ironia: a revolução foi confiscada e depois registrada sob o nome de "Inventário".