Os banqueiros conspiraram com um sindicato fraudulento para abrir uma conta e o preço foi revelado pela primeira vez. É tão barato quanto o advogado envolvido?

Enfrentando a tentação do dinheiro, alguns profissionais optam por cooperar com grupos fraudulentos, mas a recompensa pode não ser tanta quanto os de fora imaginam.
(Resumo preliminar: Mãe e filha desmaiaram e cometeram suicídio após serem ridicularizadas pela polícia "Como elas ainda podem estar vivas!" Nos bastidores está a lavagem de dinheiro do antigo joalheiro em USDT)
(Suplemento de fundo: Threads pescaram a "seqüência de vítima de fraude em moeda virtual": Fiquei chocado ao ver uma perda de 60 milhões, e algumas pessoas fizeram empréstimos para comer torradas)

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Onde está a moralidade? No passado, muitas profissões invejáveis começaram a conspirar com grupos fraudulentos para ganhar dinheiro rápido nos últimos anos, incluindo muitos funcionários de bancos e funcionários judiciais. O primeiro caso de conluio de bancários para lavagem de dinheiro foi detectado anteriormente. Após uma investigação cuidadosa, descobriu-se que a “comissão” da fraude de cada funcionário do banco era de apenas NT$ 50.000, portanto eles estavam dispostos a cometer crimes independentemente das suas funções no setor financeiro.

Liberação da conta principal para fins lucrativos

Em 2023, o Departamento de Investigação Criminal de Pequim descobriu o primeiro caso de envolvimento de bancários em lavagem de dinheiro. No caso, um funcionário do China Trust de sobrenome Zhu, sob as instruções do grupo fraudulento, aumentou o valor da retirada da conta principal de 500.000 yuans para 10 milhões de yuans no sistema, tornando mais fácil para os passageiros usarem a conta principal para transferir externamente dinheiro roubado de forma fraudulenta.

Os promotores descobriram que esse grupo fraudulento cooperou com salas de informática no exterior para atrair pessoas a investir em ações por meio de grupos de investimento como "Eva Gold Medal School" e "Taiwan Stock Fat Uncle" na Internet. O número total de vítimas ultrapassou 300 pessoas e os ganhos ilegais ultrapassaram NT$ 200 milhões. O dinheiro roubado também foi convertido em USDT para ocultação.

O sindicato da fraude é muito astuto, atraindo especialmente funcionários do banco com enormes lucros. Por exemplo, a banqueira chinesa que foi presa, uma banqueira de apelido Zhu, recebeu 50.000 yuans por conta sem a permissão dos seus superiores para ajudar o sindicato da fraude a aumentar o limite máximo de levantamentos da conta principal para 10 milhões de yuans, e abriu uma conta em moeda estrangeira para ajudar a remeter o dinheiro roubado para o estrangeiro. O banqueiro de sobrenome Zhu administrou 18 contas e obteve lucro de quase um milhão de yuans.

O banco pode estar escondendo "mais de uma toupeira"

Em 2024, os promotores também descobriram em Taoyuan que Xu, o vice-gerente do Primeiro Banco, era suspeito de ajudar a abrir contas para as contas principais do grupo fraudulento e lavar dinheiro quando trabalhava na filial de Yilan do Primeiro Banco. Cinco funcionários do First Bank, incluindo o vice-gerente de sobrenome Xu, foram trazidos para interrogatório na agência Yilan do First Bank e na agência Dadaocheng da cidade do norte. Os promotores continuam atualmente a investigar se há um grande número de pessoas internas no banco que formaram organizações de alto e baixo para trabalhar para o grupo fraudulento.

50.000! Advogados envolvidos em fraudes também pagam o mesmo preço

Foi revelado anteriormente que uma equipe de advogados conspirou com fraudes para vazar segredos. No ano passado, o conhecido advogado Zheng Hongwei, juntamente com outros advogados, um assistente chamado Lin e um contador racional que ajudou na lavagem de dinheiro, um total de 18 pessoas foram processadas por violações do crime organizado, lavagem de dinheiro e vazamento de segredos. Ontem (3/6), a Promotoria Distrital de Taipei acreditou que quatro outros advogados estavam envolvidos no caso e mais uma vez dividiu suas tropas em nove grupos para revistar os escritórios e casas de quatro advogados, incluindo Wang Congjun, Huang Yujia, Hu Shuyu e Zhang Jiaren. À noite, entrevistaram novamente os quatro advogados e seis réus, incluindo Zheng Hongwei.

O promotor destacou que depois que uma dúzia de advogados chefiados por Zheng Hongwei foram suspeitos de ajudar os participantes do grupo fraudulento e foram presos, eles aproveitaram a oportunidade para acompanhar a investigação e prometeram no tribunal tirar fotos dos registros de investigação do promotor e dos documentos de penhor, e também monitoraram se os participantes haviam "oferecido dinheiro on-line" em nome do grupo fraudulento, colocando em risco os principais membros da fraude.

Zheng Hongwei sabia a verdade e convidou um advogado que era ex-colega de classe da Universidade Nacional de Chengchi para se juntar ao conluio.Ele recebeu cerca de NT$ 50.000 em remuneração por cada vez que trabalhou para o grupo fraudulento.

Fontes informadas da profissão jurídica disseram ao distrito que atualmente há cada vez mais advogados da nova geração em Taiwan. Se não fosse pela “segunda geração de advogados”, seria difícil para eles aumentarem os seus rendimentos em apenas alguns anos. Os advogados não são mais os três advogados de ouro do passado. Não é de admirar que muitos advogados conheçam a lei e a infrinjam, ajudando grupos fraudulentos a partilhar o bolo. Mas pessoas familiarizadas com o assunto também lamentaram que não valia a pena vender a sua consciência profissional por 50 mil yuans.