La société chinoise « DGCX Xinkangjia » a fraudé 13 milliards de RMB ! Faux Dubai Gold Exchange, plus de 2 millions de victimes

Le 7 juillet, le Bureau de la sécurité publique du comté de Taojiang, province du Hunan, en Chine, a publié un communiqué désignant « DGCX Xinkangjia » comme une branche chinoise contrefaite de la Bourse de l'or et des matières premières de Dubaï (DGCX). En seulement deux ans, il a détourné environ 13 milliards de yuans, faisant plus de 2 millions de victimes. L'ampleur a choqué la communauté des investisseurs chinois.
(Résumé préliminaire: la valeur nette de Taipower est «2,7 yuans restants» et n'a pas versé de dividendes depuis 20 ans. Les actionnaires ont fustigé: frauder l'argent durement gagné du peuple! Les pertes cumulées ont dépassé 450 milliards de yuans)
(Supplément de contexte: Brûler le manoir pour détruire le certificat ! L'homme d'affaires chinois Guo Wengui a été arrêté par le FBI et impliqué dans plus d'un milliard de magnésium de crypto-monnaie fraude)

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Quand "2% par jour" Lorsque la propagande de "Récompense" vole partout dans le groupe WeChat, elle n'implique pas la liberté de la richesse, mais une bulle qui est sur le point d'éclater. Le Bureau de la sécurité publique du comté de Taojiang, province du Hunan, Chine a publié un communiqué le 7 juillet, désignant « DGCX Xinkangjia » comme une succursale chinoise contrefaite de la Bourse de l'or et des matières premières de Dubaï (DGCX). En seulement deux ans, elle a détourné environ 13 milliards de yuans, faisant plus de 2 millions de victimes, et son ampleur a choqué la communauté des investisseurs chinois.

D'énormes sommes d'argent attirées: le vrai visage de la DGCX Xin Kangjia

L'annonce a souligné que depuis son lancement en mai 2023, la plateforme DGCX Xin Kangjia a utilisé « l'autorisation officielle de Dubaï » comme un gadget, prétendant se concentrer sur un double investissement dans l'or et la crypto-monnaie. En fait, la DGCX n'a jamais autorisé d'entreprises liées, et l'ensemble du site Web et de l'application de la DGCX Xinkangjia ont été construits par sa propre équipe, qui regorge de « vêtements d'extérieur de haute technologie » mais ne propose aucun produit financier formel. La police l'a qualifié de fraude liée à la collecte de fonds.

Chaîne de fraude: rendements élevés, obstacles au MLM et aux retraits d'argent

Selon les membres de la communauté, les premiers membres de la DGCX Xinkangjia peuvent constater un rendement de 2% sur leurs livres chaque jour, ce qui a rapidement attiré un afflux de nouveaux fonds. Par la suite, la plateforme a relevé le seuil de retrait, les frais de traitement passant de 5 % à 10 %. Pour les dépôts supérieurs à 50 000 RMB, il y aura une file d'attente de 30 jours ouvrables.

En conséquence, les investisseurs ont vu leurs fonds doubler, mais leurs liquidités sont restées bloquées dans le système. Afin d'étendre ses tentacules, l'équipe opérationnelle a également conçu un « système de mise à niveau ». Les membres peuvent obtenir des points de profit en attirant plus de personnes. C’est devenu un système pyramidal qui se propage rapidement au sein de la communauté des connaissances. Certains internautes ont carrément déclaré qu'il s'agissait d'un « code d'invitation fermé pour entrer dans le tableau des connaissances ».

Juste avant le crash, la plateforme a publié une annonce de « mise à niveau du système », exigeant des fonds supplémentaires pour débloquer l'ancien compte, et a même crié une récompense ridicule : « investissez 500 000 et obtenez une Tesla ». Selon les statistiques, le montant total en jeu s'élève à environ 13 milliards de yuans.

Échec de la réglementation: pourquoi les signaux d'avertissement n'ont pas fonctionné

Il convient de mentionner que le comté de Gong, dans le Sichuan, a émis une alerte précoce en octobre 2024, et que le Bureau financier provincial du Hunan et le Dubai Multi Commodity Trading Centre (DMCC) l'ont également rappelé à nouveau en avril de cette année, mais l'information n'est pas encore entièrement parvenue au site d'investissement. À l'heure actuelle, la police a gelé 120 millions de yuans d'actifs et arrêté de nombreux acteurs clés. Cependant, le principal coupable, Huang Xin, est soupçonné d'avoir transféré des fonds vers les îles Caïmans via un mélangeur de devises USDT, rendant ainsi la reprise plus difficile. Les victimes ont également publié des captures d'écran de dépôts sur les plateformes sociales et ont déploré: "En fin de compte, j'ai promis mon hypothèque et mes études, et maintenant je ne peux même plus retirer le capital."

Auto-assurance des investissements: trois contrôles majeurs pour éviter de devenir la prochaine victime

Tout d'abord, pour tout projet qui garantit des "bénéfices garantis" ou des rendements supérieurs aux rendements anormaux du marché, vous devez vous arrêter et réfléchir d'abord. Deuxièmement, confirmez si la plateforme est sous surveillance officielle, surtout si elle est sous le nom d'une organisation internationale, vous devez vous rendre sur le site officiel pour vérifier. Troisièmement, tant que le modèle doit « se développer hors ligne » ou « augmenter le montant avant d'encaisser », il doit être considéré comme un avertissement rouge. Les internautes ont également lancé un appel sur le forum de discussion : « Peu importe à quel point un ami vous le recommande, vous devriez le vérifier vous-même. »

L'effondrement de « DGCX Xin Kangjia » a fait perdre leur argent à 2 millions de personnes. Cela nous rappelle également : rendement élevé = risque élevé n’est pas un slogan, mais une démarche obligatoire. Ce n’est qu’en améliorant les connaissances financières et en vérifiant soigneusement l’authenticité que nous pourrons protéger nos actifs durement gagnés au milieu du bruit de l’information.