La plataforma comercial "Asia-Pacific Eant" BitAsset estuvo involucrada en operaciones de propiedad continental y dos responsables fueron procesados

Los fiscales de Taipei procesaron a la casa de cambio de moneda virtual Asia-Pacífico BitAsset por violar las Regulaciones de Relaciones Populares a través del Estrecho, y las dos personas responsables fueron procesadas.
(Resumen preliminar: El banquero se confabuló con el grupo de fraude para abrir una cuenta. "El precio quedó expuesto por primera vez". ¿Es tan barato como el abogado involucrado? )
(Suplemento de antecedentes: El fraude fue ridiculizado por la policía, "¿Cómo es posible que sigas vivo?" ¡La madre y la hija se derrumbaron y se suicidaron! Detrás estaba el joyero veterano que lavaba dinero del USDT)

Distrito de Taipei El 12 de junio, la Fiscalía de Japón acusó a la empresa de comercio de divisas virtual Asia Pacific Eant Technology, al ex director Hu Zhilong, al actual director de registro Guo Baicun y al representante de la empresa Guo Hongze por cargos que incluyen ocultar capital continental y violar la Ley de Sociedades y el Reglamento de Relaciones Populares a través del Estrecho.

El caso se basa en un acuerdo de cooperación de 2018. Xinpai Blockchain Technology, una subsidiaria de Xinpai Media Group, es el patrocinador financiero y proveedor de tecnología. El fiscal determinó que Asia Pacific Eant estaba esencialmente controlada por fondos chinos y creía que la plataforma de comercio de cifrado se centraba en ocultar capital continental, por lo que la procesó penalmente.

La acusación acusó: aumento de capital falso de 5 millones de yuanes, la toma de decisiones requirió el consentimiento chino

La acusación muestra que Hu Zhilong transfirió 5 millones de yuanes a la cuenta antes de que se estableciera la empresa como prueba del aumento de capital, y luego los retiró después de completar el registro, violando las disposiciones de la Ley de Contabilidad Comercial y la Ley Penal sobre capital falso. Los fiscales enfatizaron que las decisiones importantes de personal, financieras y comerciales deben ser aprobadas por Xinpai Blockchain, e incluso los sellos y documentos de la empresa deben firmarse en línea a través de la plataforma DingTalk de China.

"La investigación muestra que Asia Pacific Eant Technology Company está esencialmente controlada por Xinpai Blockchain de China. Las principales decisiones de personal, financieras y comerciales de la compañía deben ser aprobadas por la parte china. Incluso el sello y los documentos de la compañía deben ser firmados en todos los niveles a través de la plataforma "DingTalk" de China".

Guo Baicun asumió como persona a cargo en diciembre de 2018 y ocupará el cargo hasta noviembre. 2023. Los fiscales alegaron que conocía sus orígenes en China continental, pero aún así recibía su salario nominal, violando el artículo 73 de la Ordenanza sobre relaciones populares a través del Estrecho.

La investigación del fiscal encontró que si Asia Pacific Eant tuviera un déficit de financiación durante las operaciones, el empleado de Xinpai, Gao Yanxiang, lo compensaría mediante remesas de terceros. Los fiscales consideraron esta medida como prueba directa del control sustancial de los inversores del continente.

Aceleración legislativa: la audiencia pública sobre la ley especial VASP debutó el mismo día

El día en que se anunció la acusación, el Yuan Legislativo celebró una audiencia pública sobre la "Ley de Servicios de Activos Virtuales" para discutir las licencias VASP, las líneas de defensa contra el lavado de dinero y la manipulación del mercado. La información del banco central en la reunión mostró que las monedas estables representaban más del 80% del volumen de comercio de criptomonedas de Taiwán, y las autoridades estaban preocupadas por la transparencia y los flujos de capital transfronterizos.

Las tendencias regulatorias de Asia y el Pacífico también se están endureciendo: la Comisión Reguladora de Valores de Hong Kong exige que las plataformas comerciales centralizadas tengan licencia y cumplan con KYC y las regulaciones contra el lavado de dinero; Japón revisó la "Ley de Servicios de Pago" para autorizar la emisión de "órdenes de custodia nacionales" a las divisas que funcionan mal para proteger a los inversores.