Ai đã đánh cắp 127.000 Bitcoin? Truy tìm sự thật từ “Đế chế tấm chết” đến mỏ ven đường
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thu giữ 127.000 Bitcoin, nhắm thẳng vào Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn Prince Campuchia, vì bị cáo buộc điều hành một mạng lưới giết lợn và rửa tiền, liên quan đến các công ty khai thác Trung Quốc. Vụ việc đã tiết lộ sự đan xen vô lý của sự thông đồng chính trị và kinh doanh, tài chính địa lý và quốc hữu hóa Bitcoin. Bài viết này bắt nguồn từ một bài viết do Galaxy Research xuất bản, DongZu biên soạn và tổ chức.
(Tóm tắt sơ bộ: Đã tịch thu 127.000 Bitcoin! Hoa Kỳ đã trấn áp Tập đoàn Prince ở Đông Nam Á và đồng thời trừng phạt Tập đoàn Huiwang)
(Bổ sung lý lịch: Thời báo New York tiết lộ đế chế rửa tiền Campuchia "Huiwang Group", dây chuyền lắp ráp vàng đen lớn nhất thế giới)
Nội dung bài viết này
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã hoàn thành vụ thu giữ tài sản lớn nhất trong lịch sử, thu giữ 127.271 Bitcoin trị giá gần 15 tỷ USD. Bản cáo trạng giống như sự kết hợp giữa kịch bản “Narcos” của Netflix và nghiên cứu điển hình Chainalysis.
Nhân vật cốt lõi trong vụ án là Chen Zhi, chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Campuchia. Các công tố viên cáo buộc anh ta điều hành một đế chế tội phạm tích hợp theo chiều dọc, bao gồm cờ bạc trực tuyến, các khu lao động cưỡng bức và gian lận đầu tư "đĩa giết lợn". Các công tố viên cho biết Chen và các cộng sự đã rửa hàng tỷ đô la thông qua một loạt doanh nghiệp vỏ bọc, bao gồm cả hoạt động khai thác tiền điện tử lớn. Hai cái tên đặc biệt nổi bật: Warp Data, có trụ sở tại Lào và có công ty con ở Texas, và LuBian, một công ty khai thác Trung Quốc đã xuất hiện trong các báo cáo pháp y về tiền điện tử trong nhiều năm.
Lưu ý: Bản dịch trước đây của "Luban" là một bản dịch sai. Nhóm khai thác được đề cập trong bài viết này là Roadside của Trung Quốc (LuBian), không phải Tập đoàn LuBan của Nga (LuBan)
Sự cố của nhóm khai thác Roadside: một thảm họa ngẫu nhiên "Milk Sad"
Nhóm khai thác ven đường không phải là một công ty khai thác bình thường của Trung Quốc. Vào năm 2020, nó đã hứng chịu một trong những vụ rò rỉ khóa riêng lớn nhất trong lịch sử. Do một lỗi số ngẫu nhiên nghiêm trọng trong phần mềm tạo ví (có tên mã là "Milk Sad"), tin tặc đã có thể đánh cắp khoảng 127.000 Bitcoin. Mặc dù LuBian chưa bao giờ công khai thừa nhận việc bị hack nhưng bị cáo buộc đã chi khoảng 1,4 Bitcoin để gửi tin nhắn OP_RETURN đến ví của hacker, yêu cầu trả lại tài sản.
"Thư từ kỳ lạ" trong bản cáo trạng
Điều kỳ lạ là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã liệt kê một loạt địa chỉ ví trong bản cáo trạng và tuyên bố rằng Chen Zhi "đã đích thân lưu giữ hồ sơ về những địa chỉ ví này và cách ghi nhớ khóa riêng tư". Các địa chỉ này hoàn toàn giống với danh sách các ví ngẫu nhiên yếu ở Luban được nhóm bảo mật Distrust xác định vào năm 2020. Tuy nhiên, những ví này hầu như không còn Bitcoin khi chúng bị thu giữ. Hầu như toàn bộ 127.271 BTC bị thu giữ đều đến từ ví của “hacker nhóm khai thác ven đường”.
Quan sát của chúng tôi: Nhóm khai thác bên đường và Tập đoàn Prince thực sự là hai mặt của cùng một đồng xu
Thời điểm trùng với quy mô của quỹ và dữ liệu trên chuỗi cũng chứng minh rằng Tập đoàn Prince và LuBian có thể là hai chi nhánh của cùng một tổ chức. Những kẻ vận hành “Khay giết lợn” và sòng bạc ngoài khơi có khả năng sẽ cùng lúc kiểm soát khu mỏ “bị hack”. Đây là sự thông đồng nội bộ, giả mạo vụ hack để chôn tiền tội phạm và thất thu thuế, hay là Tập đoàn Prince đang ép LuBian giao tiền? Dù sự thật là gì thì Bộ Tư pháp cũng đã lấy được các khóa riêng - chính là những khóa mà FBI tuyên bố đã tìm thấy trong tay Chen. Điều này có nghĩa là vụ việc giống như “FBI xâm nhập vào ổ đĩa đám mây của bạn” hơn là “NSA bẻ khóa Bitcoin”.
Chen Zhi hiện đang bỏ trốn. Chiếc ví mang tên anh ấy mới bị OFAC xử phạt chứa số Bitcoin trị giá khoảng 1,8 tỷ USD; Ngoài ra còn có khoảng 1,8 tỷ USD Bitcoin trong ví do Lỗ Ban đánh dấu, số tiền này đã được chuyển ngay sau khi bản cáo trạng được công khai.
Sự nhầm lẫn về quyền sở hữu và rủi ro địa chính trị
Tranh chấp quyền sở hữu tài sản này là một vấn đề hóc búa. Nhóm khai thác ven đường dường như được điều hành bởi Tập đoàn Prince, nhưng nó không nằm trong danh sách trừng phạt của OFAC và bản cáo trạng không nêu rõ rằng LuBian có liên kết với Tập đoàn Prince. Về lý thuyết, các nhóm khai thác ven đường có thể tuyên bố: “Đó là ví của chúng tôi, chúng tôi đã bị hack và chúng tôi nên lấy lại nó”. Nhưng thực tế là các nhóm khai thác ven đường là các công ty khai thác được đăng ký tại Trung Quốc đã bị cáo buộc liên kết rửa tiền với các nhóm tội phạm Campuchia và quan hệ thương mại Mỹ-Trung đang đóng băng. Khả năng tòa án Hoa Kỳ ra lệnh trả lại 15 tỷ USD Bitcoin cho các công ty Trung Quốc gần như bằng không.
Báo cáo tài chính của Washington và “dự trữ Bitcoin”
Vụ tịch thu này cũng phản ánh hoàn hảo chính sách tài chính mới nhất của Washington. Kể từ tháng 3, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã được ủy quyền đưa tài sản kỹ thuật số bị tịch thu vào “Dự trữ Bitcoin chiến lược” như một cơ chế “tiền cứng kỹ thuật số” để bổ sung dự trữ vàng. Kết quả của việc Tập đoàn Prince bị tịch thu là lượng vàng dự trữ đã tăng 64% chỉ sau một đêm, tương đương khoảng 3,5% giá trị đồng đô la của kho dự trữ vàng của Mỹ.
Ngày nay, số lượng Bitcoin do chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ chỉ đứng sau MicroStrategy của Michael Saylor. Bộ Tư pháp không còn bán Bitcoin nữa mà thay vào đó là “giữ nó lâu dài” - theo yêu cầu của sắc lệnh hành pháp của tổng thống ngày 6 tháng 3. Việc thực thi giờ đây đã trở thành một phần “cộng dồn”. Chính phủ Hoa Kỳ chính thức là một con bò Bitcoin.
Bitcoin ban đầu là một cuộc nổi loạn chống lại hệ thống tiền tệ hợp pháp, nhưng giờ đây nó đã dần trở thành một phần của tài sản thế chấp tiền tệ hợp pháp. Những người chơi tiền điện tử có lẽ nên nâng ly trước sự trớ trêu này: cuộc cách mạng đã bị tịch thu và sau đó được ghi lại dưới cái tên "Hàng tồn kho".
