Die Handelsplattform „Asia-Pacific Eant“ BitAsset war an festlandeigenen Geschäften beteiligt und zwei Verantwortliche wurden strafrechtlich verfolgt
Die Staatsanwaltschaft von Taipeh hat die virtuelle Währungsbörse Asia-Pacific BitAsset wegen Verstoßes gegen die „Cross-Strait People's Relations Regulations“ strafrechtlich verfolgt und die beiden Verantwortlichen wurden strafrechtlich verfolgt.
(Vorläufige Zusammenfassung: Der Bankier hat mit der Betrugsgruppe zusammengearbeitet, um ein Konto zu eröffnen. „Der Preis wurde zum ersten Mal offengelegt.“ Ist es so günstig wie der beteiligte Anwalt? )
(Hintergrundergänzung: Der Betrug wurde von der Polizei lächerlich gemacht: „Wie können Sie noch am Leben sein?“ Mutter und Tochter brachen zusammen und begingen Selbstmord! Dahinter steckte der erfahrene Juwelier USDT, der Geldwäsche betreibt)
Bezirk Taipeh Am 12. Juni erhob die japanische Staatsanwaltschaft Anklage gegen das virtuelle Devisenhandelsunternehmen Asia Pacific Eant Technology, den ehemaligen Leiter Hu Zhilong, den derzeitigen Registrierungsleiter Guo Baicun und den Unternehmensvertreter Guo Hongze, unter anderem wegen Verschleierung von Kapital auf dem Festland, Verstoß gegen das Gesellschaftsrecht und die Vorschriften über die Beziehungen der Menschen über die Taiwanstraße.
Der Fall basiert auf einer Kooperationsvereinbarung aus dem Jahr 2018. Xinpai Blockchain Technology, eine Tochtergesellschaft der Xinpai Media Group, ist der Geldgeber und Technologieanbieter. Der Staatsanwalt kam zu dem Schluss, dass Asia Pacific Eant im Wesentlichen von chinesischen Fonds kontrolliert werde und glaubte, dass die Kryptowährungs-Handelsplattform darauf ausgerichtet sei, Kapital vom Festland zu verbergen, und verfolgte sie daher strafrechtlich.
Die Anklage beschuldigte: falsche Kapitalerhöhung von 5 Millionen Yuan, Entscheidungsfindung erforderte chinesische Zustimmung
Aus der Anklageschrift geht hervor, dass Hu Zhilong 5 Millionen Yuan auf das Konto überwiesen hat, bevor das Unternehmen als Beweis für die Kapitalerhöhung gegründet wurde, und diese dann nach Abschluss der Registrierung abgehoben hat, was gegen die Bestimmungen des Gesetzes über die kommerzielle Rechnungslegung und des Strafgesetzes über falsches Kapital verstößt. Die Staatsanwälte betonten, dass wichtige Personal-, Finanz- und Geschäftsentscheidungen von der Xinpai-Blockchain genehmigt werden müssen und sogar Firmensiegel und Dokumente online über die chinesische DingTalk-Plattform unterzeichnet werden müssen.
„Die Untersuchung zeigt, dass die Asia Pacific Eant Technology Company im Wesentlichen von der chinesischen Xinpai-Blockchain kontrolliert wird. Die wichtigsten Personal-, Finanz- und Geschäftsentscheidungen des Unternehmens müssen von der chinesischen Seite genehmigt werden. Sogar das Siegel und die Dokumente des Unternehmens müssen auf allen Ebenen über Chinas „DingTalk“-Plattform unterzeichnet werden.“
Guo Baicun übernahm im Dezember 2018 die Leitung und wird bis November im Amt sein 2023. Die Staatsanwaltschaft behauptete, er sei sich seiner Herkunft aus Festlandchina bewusst gewesen, habe sein Gehalt aber dennoch im Namen erhalten, was einen Verstoß gegen Artikel 73 der Cross-Strait People's Relations Ordinance darstelle.
Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergaben, dass der Xinpai-Mitarbeiter Gao Yanxiang im Falle einer Finanzierungslücke bei Asia Pacific Eant während des Betriebs diese durch Überweisungen Dritter ausgleichen würde. Dieser Schritt wurde von der Staatsanwaltschaft als direkter Beweis für die erhebliche Kontrolle von Investoren auf dem Festland gewertet.
Gesetzgebungsbeschleunigung: Die öffentliche Anhörung zum VASP-Sondergesetz fand am selben Tag statt.
Am Tag der Bekanntgabe der Anklage hielt der Legislativ-Yuan eine öffentliche Anhörung zum „Virtual Asset Services Law“ ab, um VASP-Lizenzen, Geldwäschebekämpfung und Verteidigungslinien für Marktmanipulation zu erörtern. Informationen der Zentralbank auf dem Treffen zeigten, dass Stablecoins mehr als 80 % des Krypto-Handelsvolumens Taiwans ausmachten, und die Behörden waren besorgt über Transparenz und grenzüberschreitende Kapitalströme.
Die regulatorischen Trends im asiatisch-pazifischen Raum verschärfen sich ebenfalls: Die Hong Kong Securities Regulatory Commission verlangt, dass zentralisierte Handelsplattformen lizenziert sind und den KYC- und Anti-Geldwäsche-Vorschriften entsprechen; Japan hat das „Payment Services Act“ überarbeitet, um zum Schutz der Anleger die Erteilung von „Inlandsverwahrungsaufträgen“ an schlecht funktionierende Devisenbörsen zu genehmigen.
