韓国の健康保険幹部が「仮想通貨契約で遊んだ」ことで公的資金46億ウォンを横領し全額失った！懲役15年の実刑判決

国民健康保険を担当する韓国の国民健康保険公社 (국민건강보험공단) にほくろがあります。財務部長は公的資金46億ウォンを横領したが、仮想通貨への投資ですべてを失った。
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(背景補足: 韓国ウォンのステーブルコインをめぐる競争が始まっています: 銀行提携、テクノロジー大手、Web3 企業がこの分野に参入しています。誰が主導権を握ることができるでしょうか?)

韓国の国民健康保険公社も同様です台湾国民健康保険局に告発し、461億ウォン（約9,700万台湾ドル）の公金横領が最近明らかになった。チェという名の財務管理者は公的資金を流用し、それを仮想通貨契約に移し、ほとんどすべてを失いました。韓国最高裁判所は7月15日、当初の懲役15年の判決を支持したが、マネーロンダリングは認定されず、デジタル資産の監督には疑問が残った。

公的資金の行き先: 仮想通貨カジノ

SBS の報道によると、韓国の検察当局は 4 月から2022年9月、財務管理チームのリーダーとして、チェという名前の監督者は18歳までサブシステムの運用中に最大46億ウォンの公的資金を流用した後、かつてフィリピンの高級リゾートでお金を浪費していたことが判明した。チェ氏は最終的に2024年1月にマニラで逮捕された。

国民健康保険公社は民事訴訟を通じて7億2000万ウォンを回収したが、残りの39億ウォンはチェ氏が担当していた仮想通貨契約市場で1億韓国ドル以上が失われ、従来の回収メカニズムは効果がなかった。

崔被告の一、二審の裁判官は「公務員には誠実さが求められるが、巨額の資金を組織的に横領する犯罪手口は非常に悪質だ」と述べ、懲役15年を言い渡した。 15日には原判決を支持する最終判決が発表された。

ギャンブルの資金はマネーロンダリングにはカウントされません

特定金融取引情報の報告及び利用に関する法律など、韓国の現在のマネーロンダリング防止規制では、取引所に対し顧客デューデリジェンスの実施と疑わしい取引の報告を義務付けています。しかし裁判所は、崔被告の行為は汚職ではあるものの最終的に資金を失ったことからマネーロンダリングには当たらないと判断し、検察の39億ウォンの回収請求を支持しなかった。

韓国検察は、崔容疑者が韓国の仮想通貨取引所でトークンを購入するために公的資金を流用し、それを海外の取引所に送金したことに不満を示した。裁判所は同氏がマネーロンダリング法違反やその他の犯罪を認めないと判断し、このことも地元の暗号化コミュニティで議論を引き起こした。