Diễn biến mới vụ lừa đảo JPEX》Cảnh sát Hồng Kông đã khởi tố 16 người liên quan vụ án, 2 kẻ chủ mưu vẫn chưa bị bắt

Cảnh sát Hồng Kông chính thức truy tố 16 cá nhân liên quan đến sàn giao dịch tài sản ảo JPEX với các tội danh bao gồm âm mưu lừa đảo, rửa tiền và cản trở công lý. Ngoài ra, 3 người còn bị cáo buộc cung cấp “tài khoản bù nhìn” để hỗ trợ rửa tiền. Hiện hai kẻ chủ mưu vụ JPEX vẫn chưa bị bắt nhưng cảnh sát cho biết họ đã đưa ra thông báo đỏ thông qua Interpol.
(Tóm tắt sơ bộ: Nạn nhân JPEX đã thắng kiện! Tòa án ra phán quyết trả lại 240.000 USDT và truy đuổi Lu Shuguang?)
(Bổ sung lý lịch: Chen Lingjiu đã tham gia đào ngũ và giả mạo tài liệu và nộp tiền bảo lãnh 300.000 Đài tệ! Cư dân mạng phàn nàn: Phí chứng thực của JPEX cao đến mức không sợ bị phạt)

Nội dung bài viết này

Theo báo cáo tại Ming Pao hôm nay (ngày 5), Cục Điều tra Tội phạm Thương mại của Cảnh sát Hồng Kông đã chính thức truy tố 16 người có liên quan đến nền tảng giao dịch tài sản ảo JPEX ngày hôm nay, với các cáo buộc bao gồm âm mưu lừa đảo, rửa tiền và cản trở công lý. Đến nay, vụ việc đã kéo dài hơn một năm, ảnh hưởng đến hơn 2.700 nhà đầu tư và gây thiệt hại lũy kế lên tới 1,6 tỷ đô la Hồng Kông.

Hoạt động không có giấy phép đã trở thành tâm điểm bị kết án

JPEX Exchange đã được Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông chỉ định là sàn giao dịch hoạt động không có giấy phép ngay từ tháng 9 năm 2023 và đã phóng đại sự hợp tác của nó với Visa. Trong vụ truy tố này, cảnh sát lần đầu tiên trích dẫn các điều khoản đầu tư gian lận trong Quy định về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, cho thấy các quan chức đã đưa gian lận tài sản ảo vào khung pháp lý tài chính chính thống.

KOL tham gia vào chuỗi công khai

Danh sách những người liên quan bao gồm nhân sự cốt lõi của sàn giao dịch JPEX, nhân sự có liên quan của Sàn giao dịch phi tập trung (OTC) và các KOL cộng đồng. Những người nổi tiếng trên Internet Lin Zuo, Chen Yi, "Xiang Xiang" và YouTuber "Zhu Gongzi" bị cáo buộc sử dụng ảnh hưởng xã hội của họ để thúc đẩy kế hoạch lợi nhuận cao của JPEX, điều này đã khuếch đại tâm lý FOMO của thị trường và gây khó khăn cho các nhà đầu tư thông thường rút lui. Ngoài ra, 3 người còn bị cáo buộc cung cấp “tài khoản bù nhìn” để hỗ trợ rửa tiền.

Hiện tại, vẫn còn hai kẻ chủ mưu trong vụ JPEX nói chung, nhưng cảnh sát cho biết họ đã đưa ra thông báo đỏ thông qua Interpol.

Các nhà đầu tư phải đối mặt với một chặng đường dài để phục hồi

Theo "Bus News", hầu hết nạn nhân đều phải thông qua kiện tụng dân sự để có cơ hội lấy lại tiền đặt cọc. Không chỉ thủ tục rườm rà mà toàn bộ số tiền có thể không được thu hồi.

Ngoài ra, thông tin giao dịch liên quan cũng nằm rải rác trên chuỗi và trong tài khoản tài chính ở nhiều quốc gia, khiến việc xác định tài sản trở nên khó khăn hơn. Điều này cũng đặt ra một thử thách đối với quyết định của tòa án về quyền sở hữu tài sản ảo.