O executivo de seguros de saúde da Coreia do Sul desviou 4,6 mil milhões de won em fundos públicos e perdeu todo o dinheiro ao “brincar com contratos de criptomoeda”! Condenado a 15 anos

A Corporação Nacional de Seguro de Saúde da Coreia do Sul (국민건강보험공단), responsável pelo seguro nacional de saúde, tem um espião. O chefe do departamento financeiro desviou 4,6 bilhões de won em recursos públicos, mas perdeu tudo por investir em criptomoeda.
(Resumo preliminar: Um estudante universitário ganhou 80 milhões de won especulando em moedas e perdeu todo o seu dinheiro depois de apostar pesadamente em ações de biotecnologia por um mês e meio: Aprenda essas duas coisas)
(Suplemento de referência: A competição por stablecoins em won coreanos começou: alianças bancárias, gigantes da tecnologia e empresas Web3 entraram em campo. Quem pode assumir a liderança?)

A Corporação Nacional de Seguro de Saúde da Coreia do Sul é semelhante a Administração Nacional de Seguro de Saúde de Taiwan, e foi recentemente revelado que 46 100 milhões de won coreanos (aproximadamente NT$ 97 milhões) foram desviados de fundos públicos. O gestor financeiro de sobrenome Choi se apropriou indevidamente de fundos públicos e os transferiu para contratos de criptomoeda e quase perdeu todos eles. A Suprema Corte da Coreia do Sul manteve a sentença original de 15 anos em 15 de julho, mas não constatou lavagem de dinheiro, deixando dúvidas sobre a supervisão de ativos digitais.

Para onde vão os fundos públicos: Crypto casino

De acordo com relatórios da SBS, os promotores sul-coreanos declararam que de abril a setembro de 2022, como líder da gestão financeira equipe, o supervisor de sobrenome Choi, até 18 Depois de apropriar-se indevidamente de até 4,6 bilhões de won de fundos públicos durante uma operação de subsistema, o supervisor de sobrenome Choi foi encontrado certa vez desperdiçando dinheiro em um resort de luxo nas Filipinas. Ele foi finalmente preso em Manila em janeiro de 2024.

A Corporação Nacional de Seguro de Saúde recuperou 720 milhões de won por meio de litígio civil, mas os 39 restantes. Mais de 100 milhões de dólares coreanos foram perdidos no mercado de contratos de criptomoeda encarregado de Choi, e o mecanismo de recuperação tradicional foi ineficaz.

Os juízes de primeira e segunda instância de Choi disseram que "os funcionários públicos são obrigados a ser honestos, mas os métodos criminosos de apropriação indébita sistemática de grandes quantias de fundos são muito ruins" e o condenaram a 15 anos de prisão. No dia 15, foi anunciado o veredicto final para manter o veredicto original.

Dinheiro jogado não conta como lavagem de dinheiro

As atuais regulamentações antilavagem de dinheiro da Coreia do Sul, como a Lei sobre Relatórios e Utilização de Informações de Transações Financeiras Específicas, exigem que as exchanges implementem a devida diligência do cliente e relatem transações suspeitas. No entanto, o tribunal determinou que, embora o comportamento de Choi fosse corrupção, não constituía lavagem de dinheiro devido à perda final de fundos e não apoiou o pedido do promotor para a recuperação de 3,9 bilhões de won.

Os promotores sul-coreanos estavam insatisfeitos com o fato de Choi ter se apropriado indevidamente de fundos públicos para comprar tokens em uma casa de câmbio virtual na Coreia do Sul e transferi-los para bolsas no exterior. O tribunal o julgou por não admitir ter violado as leis de lavagem de dinheiro e outros crimes, o que também gerou discussão na comunidade local de criptografia.