누가 127,000 비트코인을 훔쳤나요? '킬링 플레이트 제국'부터 길가 광산까지 진실을 추적하다

미국 법무부는 돼지 도살 판과 돈세탁 네트워크를 운영하고 중국 광산 회사를 연루시킨 혐의로 캄보디아 프린스 그룹(Cambodia Prince Group)의 Chen Zhi 회장을 직접 겨냥하여 비트코인 127,000개를 압수했습니다. 이 사건은 정치 및 기업 공모, 지리 금융, 비트코인 국유화의 터무니없는 얽힘을 드러냈습니다. 이 기사는 Galaxy Research에서 발행하고 DongZu가 편집하고 정리한 기사에서 발췌한 것입니다.
(예비요약: 비트코인 127,000개 압수! 미국은 동남아 프린스그룹을 단속함과 동시에 희왕그룹을 제재했다)
(배경보충: 뉴욕타임스는 세계 최대 블랙골드 조립라인인 캄보디아 자금세탁 제국 '희왕그룹'을 폭로했다)

기사내용

미국 법무부가 약 150억 달러 상당의 비트코인 127,271개를 압수해 역사상 최대 규모의 자산 압류를 완료했습니다. 기소 내용은 Netflix "Narcos" 대본과 Chainalytic 사례 연구 사이의 교차점처럼 읽혀집니다.

이 사건의 핵심 인물은 캄보디아 프린스홀딩그룹 천지 회장이다. 검찰은 그가 온라인 도박, 강제 노동 공원, '돼지 죽이는 판' 투자 사기 등 수직적으로 통합된 범죄 제국을 운영하고 있다고 비난했습니다. 검찰은 첸과 그의 동료들이 대규모 암호화폐 채굴 사업을 포함해 일련의 위장 기업을 통해 수십억 달러를 세탁했다고 밝혔습니다. 특히 두 가지 이름이 눈에 띕니다. 라오스에 본사를 두고 텍사스에 자회사를 두고 있는 Warp Data와 수년간 암호화폐 포렌식 보고서에 등장한 중국 광산 회사 LuBian입니다.

참고: "Luban"의 이전 번역은 오역이었습니다. 본 글에서 언급된 채굴장은 러시아의 루반그룹(LuBan)이 아닌 중국의 길가(LuBian)입니다.

길가의 마이닝풀 사건: '밀크새드' 우발적 재난

길가의 마이닝풀은 평범한 중국의 광산회사가 아닙니다. 2020년에는 역사상 최대 규모의 개인 키 유출 중 하나를 겪었습니다. 지갑 생성 소프트웨어(코드명 "Milk Sad")의 심각한 난수 결함으로 인해 해커는 약 127,000개의 비트코인을 훔칠 수 있었습니다. LuBian은 해킹당했다는 사실을 공개적으로 인정한 적이 없지만 자산 반환을 간청하면서 해커의 지갑에 OP_RETURN 메시지를 보내는 데 약 1.4비트코인을 소비한 것으로 알려졌습니다.

기소장에 기재된 "기괴한 서신"

이상하게도 미국 법무부는 기소장에 일련의 지갑 주소를 기재했으며 Chen Zhi가 "개인적으로 이러한 지갑 주소와 개인 키 니모닉을 기록해 두었다"고 주장했습니다. 이 주소는 2020년 보안팀 Distrust가 식별한 Luban의 약한 무작위 지갑 목록과 정확히 동일합니다. 그러나 이 지갑에는 압수 당시 비트코인이 거의 또는 전혀 남아 있지 않았습니다. 압수된 127,271 BTC의 거의 대부분은 "길가 마이닝 풀 해커"의 지갑에서 나온 것입니다.

우리의 관찰: 길가 채굴장과 Prince Group은 실제로 동일한 동전의 양면입니다

시기는 자금 규모와 일치하며 온체인 데이터도 Prince Group과 LuBian이 동일한 조직의 두 가지 지점일 수 있음을 뒷받침합니다. '돼지 킬링 트레이'와 해외 카지노를 운영하는 이들은 '해킹된' 광산을 동시에 통제할 가능성이 높다. 이는 해킹 사건을 사칭해 범죄 자금과 세금 손실을 묻어두는 내부 공모인가, 아니면 프린스 그룹이 루비안에게 자금을 넘겨주도록 강요하는 것인가? 진실이 무엇이든, 법무부는 FBI가 Chen의 소유에서 발견했다고 주장하는 것과 동일한 개인 키를 획득했습니다. 이는 이 사건이 "NSA가 비트코인을 크랙한다"라기보다는 "FBI가 클라우드 드라이브에 침입하는 것"에 더 가깝다는 것을 의미합니다.

첸즈는 현재 도주 중이다. OFAC가 새로 승인한 그의 이름으로 된 지갑에는 약 18억 달러 상당의 비트코인이 들어 있습니다. 또한 Lu Ban이 표시한 지갑에는 기소가 공개된 직후에 전송된 비트코인이 약 18억 달러에 달합니다.

소유권 혼란과 지정학적 위험

이 자산 소유권 분쟁은 까다로운 문제입니다. 도로변 채굴장은 프린스그룹이 운영하는 것으로 보이지만 OFAC 제재 목록에는 등재되어 있지 않으며, 기소장에는 루비안이 프린스그룹과 계열 관계에 있다는 내용이 명시적으로 명시되어 있지 않다. 이론적으로 도로변 채굴장에서는 "그게 우리 지갑이고 해킹당했으니 돌려받아야 한다"고 주장할 수 있습니다. 그러나 현실은 도로변 채굴장들이 중국 등록 채굴업체로 캄보디아 범죄조직과 연계해 돈세탁을 한 혐의로 기소돼 미·중 무역 관계가 얼어붙은 상황이다. 미국 법원이 150억 달러 상당의 비트코인을 중국 기업에 반환하라고 명령할 확률은 거의 0에 가깝습니다.

워싱턴의 재정 서술과 “비트코인 보유고”

이 몰수 사건은 또한 워싱턴의 최신 재정 정책을 완벽하게 반영합니다. 3월부터 미국 재무부는 금 보유량을 보충하기 위한 '디지털 경화' 메커니즘으로 압수된 디지털 자산을 '전략적 비트코인 보유액'에 포함시킬 수 있는 권한을 부여 받았습니다. 프린스 그룹의 압류로 인해 보유고는 밤새 64%나 급증했는데, 이는 미국 금 보유고 달러 가치의 약 3.5%에 해당한다.

현재 미국 정부가 보유하고 있는 비트코인 수는 Michael Saylor의 MicroStrategy에 이어 두 번째입니다. 법무부는 더 이상 비트코인을 판매하지 않고 대신 3월 6일 대통령 행정 명령에 따라 "장기적으로 보유"하고 있습니다. 집행은 이제 "누적" 부분이 되었습니다. 미국 정부는 공식적으로 비트코인 황소입니다.

비트코인은 원래 법정 화폐 시스템에 대한 반란이었지만 이제는 서서히 법정 화폐 담보 더미의 일부가 되었습니다. Cryptopunks는 아마도 이 아이러니에 유리를 올려야 할 것입니다. 혁명은 압수된 후 "Inventory"라는 이름으로 기록되었습니다.