은행가들이 사기조직과 결탁해 계좌를 개설했고, 가격이 처음으로 공개됐다. 관련 변호사만큼 저렴합니까?
돈의 유혹에 맞서 일부 전문가들은 사기 집단과 협력하기로 선택하지만, 그 보상은 외부인들이 상상하는 것만큼 크지 않을 수도 있습니다.
(본문요약: 모녀가 경찰의 "어떻게 아직도 살아있나!"라는 조롱을 받고 쓰러져 자살했다. 그 뒤에는 낡은 보석상의 USDT 자금세탁이 있다.)
(배경보충: '가상화폐 사기 피해자 문자열'을 찾아낸 쓰레드: 6000만원 적자를 보고 충격을 받았고, 토스트를 먹으려고 대출을 받은 사람도 있었다)
내용 기사
도덕은 어디에 있습니까? 과거에는 많은 은행 직원과 법관을 포함하여 최근 몇 년 동안 많은 부러워하는 직업들이 사기 집단과 결탁하여 돈을 빨리 벌기 시작했습니다. 은행원의 자금세탁 공모 사례는 앞서 처음으로 적발됐다. 면밀히 조사한 결과, 각 은행원의 사기 행위에 대한 '수수료'는 NT$50,000에 불과했기 때문에 그들은 금융 업계에서의 직무와 관계없이 범죄를 저지를 의향이 있는 것으로 나타났습니다.
이익을 위한 대표 계좌 공개
2023년 베이징 범죄수사국은 은행 직원이 자금세탁에 연루된 사례를 처음으로 적발했습니다. 이 경우, 중국 신탁 직원 주(Zhu)는 사기 집단의 지시에 따라 시스템에서 대표 계좌에서 인출 금액을 50만 위안에서 1,000만 위안으로 늘렸고, 이를 통해 라이더는 대표 계좌를 사용하여 사기로 훔친 돈을 외부로 이체하는 것이 더 쉬워졌습니다.
검찰은 이 사기 집단이 인터넷상의 '에바 금메달학교', '대만 주식 뚱땡이 아저씨' 등의 투자 단체를 통해 주식 투자를 유인하기 위해 해외 전산실과 협력한 사실을 적발했다. 총 피해자 수는 300명을 넘었고, 불법 이득은 NT$2억을 넘었습니다. 훔친 돈도 은닉을 위해 USDT로 전환했습니다.
사기조직은 매우 교활하며, 특히 은행 직원을 막대한 이익으로 유인합니다. 예를 들어, 체포된 중국 신탁은행원 주씨라는 여성 은행원은 사기조직이 본좌 계좌 인출 한도를 1000만 위안으로 늘리는 데 도움을 주기 위해 상사 허락 없이 계좌당 5만 위안을 받았고, 훔친 돈을 해외로 송금할 수 있도록 외화계좌를 개설했다. Zhu라는 은행가는 18개의 계좌를 관리하고 거의 100만 위안에 달하는 수익을 올렸습니다.
은행은 '1개 이상의 두더지'를 숨기고 있을 가능성이 있다
2024년 검찰은 타오위안에서도 제1은행 부국장 쉬(Xu)가 제1은행 이란 지점에서 일할 때 사기 집단 대표 계좌의 계좌 개설을 돕고 돈세탁을 도운 혐의를 받고 있다는 사실도 적발했다. 제일은행 대리 Xu를 포함한 다섯 명의 직원이 제일은행 이란 지점과 북시 다다오청 지점에서 소환되어 심문을 받았습니다. 검찰은 현재 은행 내부에 사기조직에 협력하기 위해 상하조직을 꾸린 내부자가 다수 있는지 수사를 계속하고 있다.
50,000! 사기에 연루된 변호사도 대가는 같다
앞서 변호사팀이 사기와 결탁해 비밀을 누설한 사실이 밝혀졌다. 지난해 유명 변호사 정홍웨이(Zheng Hongwei)와 다른 변호사들, 린(Lin)이라는 조수, 자금세탁을 도운 합리적 회계사와 함께 총 18명이 조직범죄, 자금세탁, 비밀누설 혐의로 기소됐다. 어제(6월 3일) 타이베이 검찰청은 이 사건에 다른 변호사 4명이 연루된 것으로 보고 다시 한번 병력을 9개 조로 나누어 왕총준, 황위자, 후수위, 장자런 등 변호사 4명의 집무실과 자택을 압수수색했습니다. 저녁에는 변호사 4명과 정훙웨이(Zheng Hongwei)를 포함한 피고인 6명을 다시 인터뷰했다.
검찰은 정홍웨이(Zheng Hongwei)를 필두로 한 변호사 12명이 사기 집단 라이더들을 방조한 혐의를 받고 체포된 후, 그 기회를 이용하여 수사에 동행하고 법정에서 검찰의 수사 기록과 서약 서류를 사진으로 찍고, 라이더들이 사기 집단을 대신해 '온라인으로 돈을 제공'했는지도 감시해 핵심 사기 집단을 위험에 빠뜨렸다고 지적했다.
정훙웨이는 진실을 알고 전 국립정치대학 동창이었던 변호사를 공모해 공모에 가담시켰다.그는 사기 집단에 일한 대가로 약 NT$50,000의 보수를 받았다.
법조계에 정통한 소식통은 현재 대만에 점점 더 많은 신세대 변호사가 있다고 지역구에 말했습니다. '변호사 2세'가 아니었다면 불과 몇 년 만에 수입을 늘리기는 어려울 것이다. 변호사는 더 이상 과거의 3대 황금변호사가 아닙니다. 많은 변호사들이 법을 알고도 법을 어기며, 사기 집단이 파이를 나누도록 돕는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 이 문제에 정통한 사람들은 5만 위안에 직업적 양심을 팔아먹을 가치도 없다고 한탄했다.
