127,000 बिटकॉइन किसने चुराए? "किलिंग प्लेट एम्पायर" से लेकर सड़क किनारे की खदान तक की सच्चाई पर नज़र रखना

अमेरिकी न्याय विभाग ने चीनी खनन कंपनियों को फंसाने के लिए कथित तौर पर सुअर-हत्या प्लेट और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क संचालित करने के लिए कंबोडियन प्रिंस ग्रुप के अध्यक्ष चेन ज़ी पर सीधे इशारा करते हुए 127,000 बिटकॉइन जब्त किए। इस घटना से राजनीतिक और व्यापारिक मिलीभगत, भू-वित्त और बिटकॉइन राष्ट्रीयकरण के बेतुके अंतर्संबंध का पता चला। यह लेख गैलेक्सी रिसर्च द्वारा प्रकाशित एक लेख से निकला है, जिसे डोंगज़ू द्वारा संकलित और व्यवस्थित किया गया है।
(प्रारंभिक सारांश: 127,000 बिटकॉइन जब्त किए गए! संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण पूर्व एशिया में प्रिंस समूह पर कार्रवाई की और साथ ही हुइवांग समूह को मंजूरी दे दी)
(पृष्ठभूमि पूरक: न्यूयॉर्क टाइम्स ने कम्बोडियन मनी लॉन्ड्रिंग साम्राज्य "हुइवांग समूह", दुनिया की सबसे बड़ी काले सोने की असेंबली लाइन का खुलासा किया)

इस लेख की सामग्री

अमेरिकी विभाग जस्टिस ऑफ जस्टिस ने इतिहास में सबसे बड़ी संपत्ति जब्ती पूरी की, जिसमें लगभग 15 बिलियन डॉलर मूल्य के 127,271 बिटकॉइन जब्त किए गए। अभियोग नेटफ्लिक्स "नार्कोस" स्क्रिप्ट और चैनालिसिस केस स्टडी के बीच एक मिश्रण की तरह लगता है।

इस मामले में मुख्य व्यक्ति कंबोडियन प्रिंस होल्डिंग ग्रुप के अध्यक्ष चेन ज़ी हैं। अभियोजकों ने उन पर एक लंबवत एकीकृत आपराधिक साम्राज्य चलाने का आरोप लगाया जो ऑनलाइन जुआ, जबरन श्रम पार्क और "सुअर-हत्या प्लेट" निवेश धोखाधड़ी तक फैला हुआ था। अभियोजकों ने कहा कि चेन और उसके सहयोगियों ने एक बड़े क्रिप्टोकरेंसी खनन ऑपरेशन सहित शेल उद्यमों की एक श्रृंखला के माध्यम से अरबों डॉलर का शोधन किया। विशेष रूप से दो नाम सामने आते हैं: वार्प डेटा, जो लाओस में स्थित है और इसकी टेक्सास में एक सहायक कंपनी है, और लुबियन, एक चीनी खनन कंपनी है जो वर्षों से क्रिप्टो फोरेंसिक रिपोर्ट में दिखाई देती है।

नोट: "लुबन" का पिछला अनुवाद ग़लत अनुवाद था। इस लेख में उल्लिखित खनन पूल चीन का रोडसाइड (लुबियन) है, न कि रूस का लुबैन ग्रुप (लुबैन)

सड़क किनारे खनन पूल घटना: एक 'मिल्क सैड' यादृच्छिक आपदा

सड़क किनारे खनन पूल कोई सामान्य चीनी खनन कंपनी नहीं है। 2020 में, इसे इतिहास की सबसे बड़ी निजी कुंजी लीक में से एक का सामना करना पड़ा। इसके वॉलेट जेनरेशन सॉफ़्टवेयर (कोडनेम "मिल्क सैड") में एक गंभीर यादृच्छिक संख्या दोष के कारण, हैकर्स अनुमानित 127,000 बिटकॉइन चुराने में सक्षम थे। हालाँकि लुबियन ने कभी भी सार्वजनिक रूप से हैक होने की बात स्वीकार नहीं की, उसने कथित तौर पर संपत्ति की वापसी के लिए हैकर के वॉलेट में OP_RETURN संदेश भेजकर लगभग 1.4 बिटकॉइन खर्च किए।

अभियोग में "विचित्र पत्राचार"

विचित्र रूप से, अमेरिकी न्याय विभाग ने अभियोग में वॉलेट पते की एक श्रृंखला सूचीबद्ध की और दावा किया कि चेन ज़ी ने "व्यक्तिगत रूप से इन वॉलेट पते और निजी कुंजी निमोनिक्स का रिकॉर्ड रखा।" ये पते बिल्कुल 2020 में सुरक्षा टीम डिस्ट्रस्ट द्वारा पहचाने गए लुबन कमजोर यादृच्छिक वॉलेट की सूची के समान हैं। हालांकि, जब इन वॉलेट को जब्त किया गया तो उनमें बहुत कम या कोई बिटकॉइन नहीं बचा था। जब्त किए गए 127,271 बीटीसी में से लगभग सभी "सड़क किनारे खनन पूल हैकर्स" के बटुए से आए थे।

हमारा अवलोकन: सड़क किनारे खनन पूल और प्रिंस ग्रुप वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं

समय निधि के आकार के साथ मेल खाता है, और ऑन-चेन डेटा भी समर्थन करता है कि प्रिंस ग्रुप और लुबियन एक ही संगठन की दो शाखाएं हो सकते हैं। जो लोग "पिग किलिंग ट्रे" और अपतटीय कैसीनो का संचालन करते हैं, उनके एक ही समय में "हैक की गई" खदान को नियंत्रित करने की संभावना है। क्या यह आंतरिक मिलीभगत है, आपराधिक फंड और कर घाटे को छुपाने के लिए हैकिंग की झूठी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, या प्रिंस ग्रुप लुबियन को फंड सौंपने के लिए मजबूर कर रहा है? सच्चाई जो भी हो, न्याय विभाग ने निजी चाबियाँ प्राप्त कर लीं - वही जिन्हें एफबीआई ने चेन के कब्जे में पाए जाने का दावा किया है। इसका मतलब यह है कि यह घटना "एनएसए द्वारा बिटकॉइन में सेंध लगाने" की तुलना में "एफबीआई आपके क्लाउड ड्राइव में घुस जाती है" जैसी है।

चेन ज़ी फिलहाल फरार हैं. ओएफएसी द्वारा हाल ही में स्वीकृत उनके नाम के वॉलेट में लगभग 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के बिटकॉइन हैं; लू बान द्वारा चिह्नित वॉलेट में बिटकॉइन में लगभग 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर भी हैं, जिन्हें अभियोग सार्वजनिक होने के तुरंत बाद स्थानांतरित कर दिया गया था।

स्वामित्व संबंधी भ्रम और भू-राजनीतिक जोखिम

यह परिसंपत्ति स्वामित्व विवाद एक कांटेदार मुद्दा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सड़क किनारे खनन पूल प्रिंस ग्रुप द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन यह OFAC प्रतिबंध सूची में सूचीबद्ध नहीं है, और अभियोग में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया है कि लुबियन प्रिंस ग्रुप से संबद्ध है। सिद्धांत रूप में, सड़क के किनारे खनन पूल दावा कर सकते हैं: "यह हमारा बटुआ है, हमें हैक कर लिया गया था, और हमें इसे वापस लेना चाहिए।" लेकिन वास्तविकता यह है कि सड़क किनारे खनन पूल चीनी-पंजीकृत खनन कंपनियां हैं जिन पर कम्बोडियन आपराधिक समूहों के साथ मनी लॉन्ड्रिंग लिंक का आरोप लगाया गया है, और अमेरिका-चीन व्यापार संबंध बर्फ पर हैं। अमेरिकी अदालत द्वारा चीनी कंपनियों को बिटकॉइन में $15 बिलियन की वापसी का आदेश देने की संभावना लगभग शून्य है।

वाशिंगटन की राजकोषीय कथा और "बिटकॉइन भंडार"

यह ज़ब्ती का मामला भी वाशिंगटन की नवीनतम राजकोषीय नीति को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करता है। मार्च के बाद से, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग को सोने के भंडार के पूरक के लिए "डिजिटल हार्ड मुद्रा" तंत्र के रूप में जब्त की गई डिजिटल संपत्तियों को "रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व" में शामिल करने के लिए अधिकृत किया गया है। प्रिंस ग्रुप की जब्ती के परिणामस्वरूप, रिजर्व रातोंरात 64% बढ़ गया, जो अमेरिकी स्वर्ण रिजर्व के डॉलर मूल्य के लगभग 3.5% के बराबर है।

आज, अमेरिकी सरकार के पास मौजूद बिटकॉइन की संख्या माइकल सैलर की माइक्रोस्ट्रैटेजी के बाद दूसरे स्थान पर है। न्याय विभाग अब बिटकॉइन नहीं बेच रहा है, बल्कि "इसे लंबे समय तक रोक कर रख रहा है" - जैसा कि 6 मार्च के राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश के अनुसार आवश्यक है। प्रवर्तन अब एक "संचयी" हिस्सा बन गया है। अमेरिकी सरकार आधिकारिक तौर पर बिटकॉइन बुल है।

बिटकॉइन मूल रूप से कानूनी मुद्रा प्रणाली के खिलाफ एक विद्रोह था, लेकिन अब यह धीरे-धीरे कानूनी मुद्रा संपार्श्विक ढेर का हिस्सा बन गया है। क्रिप्टोपंक्स को संभवतः इस विडंबना पर ध्यान देना चाहिए: क्रांति को जब्त कर लिया गया और फिर "इन्वेंटरी" नाम से दर्ज किया गया।