Les banquiers se sont associés à un syndicat de fraude pour ouvrir un compte, et le prix a été révélé pour la première fois. Est-ce aussi bon marché que l'avocat impliqué ?
Face à la tentation de l'argent, certains professionnels choisissent de coopérer avec des groupes frauduleux, mais la récompense n'est peut-être pas aussi grande que l'imaginent les étrangers.
(Résumé préliminaire: la mère et la fille se sont effondrées et se sont suicidées après avoir été ridiculisées par la police "Comment peuvent-elles être encore en vie !" Dans les coulisses se trouve le blanchiment d'argent USDT du vieux bijoutier)
(Supplément de référence: Threads a repêché la "chaîne de victimes de fraude en monnaie virtuelle": j'ai été choqué de constater une perte de 60 millions, et certaines personnes ont contracté des emprunts pour manger des toasts)
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Où est la moralité? Dans le passé, de nombreuses professions enviables ont commencé à s'entendre avec des groupes frauduleux pour gagner rapidement de l'argent ces dernières années, notamment de nombreux employés de banque et officiers de justice. Le premier cas de collusion d’employés de banque dans le blanchiment d’argent a déjà été détecté. Après une enquête minutieuse, il a été découvert que la « commission » de chaque employé de banque pour fraude n'était que de 50 000 NT$, et qu'ils étaient donc prêts à commettre des crimes quelles que soient leurs fonctions dans le secteur financier.
Libération du compte principal à but lucratif
En 2023, le bureau d'enquête criminelle de Pékin a découvert le premier cas d'implication d'un employé de banque dans le blanchiment d'argent. Dans cette affaire, un employé de China Trust du nom de Zhu, sous les instructions du groupe de fraude, a augmenté le montant du retrait du compte principal de 500 000 yuans à 10 millions de yuans dans le système, permettant ainsi aux usagers d'utiliser plus facilement le compte principal pour transférer de l'argent frauduleusement volé à l'extérieur.
Les procureurs ont découvert que ce groupe frauduleux coopérait avec des salles informatiques à l'étranger pour inciter les gens à investir dans des actions par l'intermédiaire de groupes d'investissement tels que « Eva Gold Medal School » et « Taiwan Stock Fat Uncle » sur Internet. Le nombre total de victimes a dépassé 300 personnes et les gains illégaux ont dépassé 200 millions de dollars NT. L'argent volé a également été converti en USDT à des fins de dissimulation.
Le syndicat des fraudeurs est très rusé, attirant notamment les employés des banques avec d'énormes profits. Par exemple, la banquière fiduciaire chinoise qui a été arrêtée, une banquière du nom de Zhu, a été payée 50 000 yuans par compte sans la permission de ses supérieurs pour aider le syndicat de fraude à augmenter la limite supérieure des retraits du compte principal à 10 millions de yuans, et a ouvert un compte en devises pour aider à transférer l'argent volé à l'étranger. Le banquier du nom de Zhu gérait 18 comptes et réalisait un bénéfice de près d'un million de yuans.
La banque cache peut-être « plus d'une taupe »
En 2024, les procureurs ont également découvert à Taoyuan que Xu, le directeur adjoint de la First Bank, était soupçonné d'avoir aidé à ouvrir des comptes pour les comptes principaux du groupe de fraude et à blanchir de l'argent alors qu'il travaillait à la succursale de Yilan de la First Bank. Cinq employés de la First Bank, dont le directeur adjoint du nom de Xu, ont été interrogés depuis la succursale de Yilan de la First Bank et la succursale de Dadaocheng de la ville du Nord. Les procureurs continuent actuellement d'enquêter pour savoir s'il existe un grand nombre d'initiés au sein de la banque qui ont formé des organisations de haut en bas pour travailler pour le groupe de fraude.
50 000! Les avocats impliqués dans des fraudes reçoivent également le même prix.
Il a été révélé précédemment qu'une équipe d'avocats était de connivence avec des fraudeurs pour divulguer des secrets. L'année dernière, l'avocat bien connu Zheng Hongwei, ainsi que d'autres avocats, un assistant nommé Lin et un comptable rationnel qui a contribué au blanchiment d'argent, un total de 18 personnes ont été poursuivies pour violations du crime organisé, blanchiment d'argent et fuite de secrets. Hier (6/3), le bureau du procureur du district de Taipei a estimé que quatre autres avocats étaient impliqués dans l'affaire et a une fois de plus divisé ses troupes en neuf groupes pour perquisitionner les bureaux et les domiciles de quatre avocats, dont Wang Congjun, Huang Yujia, Hu Shuyu et Zhang Jiaren. Dans la soirée, ils ont de nouveau interrogé les quatre avocats et les six accusés, dont Zheng Hongwei.
Le procureur a souligné qu'après qu'une douzaine d'avocats dirigés par Zheng Hongwei aient été soupçonnés d'avoir aidé les coureurs du groupe frauduleux et aient été arrêtés, ils ont profité de l'occasion pour accompagner l'enquête et se sont engagés devant le tribunal à prendre des photos des dossiers d'enquête du procureur et des documents de promesse de don, et ont également surveillé si les coureurs avaient « offert de l'argent en ligne » au nom du groupe frauduleux, mettant ainsi en danger les principaux membres de la fraude.
Zheng Hongwei connaissait la vérité et a invité un avocat qui était un ancien camarade de classe de l'Université nationale Chengchi à se joindre à la collusion.Il a reçu environ 50 000 NT$ de rémunération pour chaque fois qu'il travaillait pour le groupe de fraude.
Des sources bien informées de la profession juridique ont déclaré au district qu'il y a actuellement de plus en plus d'avocats de nouvelle génération à Taiwan. Sans la « deuxième génération d'avocats », il leur serait difficile d'augmenter leurs revenus en quelques années seulement. Les avocats ne sont plus les trois avocats en or du passé. Il n'est pas étonnant que de nombreux avocats connaissent la loi, enfreignent la loi et aident les groupes frauduleux à se partager le gâteau. Mais des personnes proches du dossier ont également déploré que cela ne valait pas la peine de vendre leur conscience professionnelle pour 50 000 yuans.
