Robo de criptomonedas OTC en Hong Kong "Mil millones de yenes movidos en 30 segundos", la policía arrestó a 15 personas, incluido el autor intelectual, y el dinero robado aún no ha sido encontrado

Se produjo un robo de mil millones de yenes mientras se transportaban mil millones de yenes a una tienda OTC en Sheung Wan, Hong Kong, lo que pone de relieve los peligros que plantea la necesidad de "mano de obra para transportar efectivo" para transacciones físicas cara a cara de criptomonedas.
(Resumen preliminar: el intercambio de cumplimiento de Hong Kong, HashKey Holdings, cotiza oficialmente en la Bolsa de Valores de Hong Kong)
(Suplemento de antecedentes: Análisis CARF del Marco de informes de activos criptográficos de Hong Kong: ¿Qué impacto tendrá en los intercambios, los inversores y los custodios? )

En la mañana del 18 de diciembre, se produjo un impactante caso de robo de mil millones de yenes afuera de New Era Plaza en 181 Queen's Road. Central, Sheung Wan, Hong Kong, en medio minuto. Dos empleados de una empresa japonesa empleada en criptomonedas y artículos de lujo llevaban cuatro maletas que contenían mil millones de yenes en efectivo (aproximadamente 50 millones de dólares de Hong Kong) y planeaban encontrar una "tienda de cambio" de criptomonedas OTC cercana para cambiarlas por dólares de Hong Kong y monedas virtuales.

En el camino, tres gánsteres enmascarados y armados con cuchillos para carne lo interceptaron, se llevaron cuatro cajas de dinero en efectivo en 30 segundos y luego huyeron en varios vehículos de rescate.

La policía arrestó a 15 personas en cinco días, pero el efectivo no ha sido recuperado

Después del incidente, la policía de Hong Kong lanzó una persecución por todo el distrito y encontró el primer automóvil de siete pasajeros abandonado en la calle Sok Hang en Sheung Wan, y luego utilizó fotografías de la carretera y huellas electrónicas para identificar a las personas involucradas.

Hasta la madrugada del 23 de diciembre, la policía había arrestado a 15 residentes de Hong Kong (11 hombres y 4 mujeres), de edades comprendidas entre 20 y 69 años, algunos de los cuales supuestamente estaban relacionados con tríadas locales.

Según los informes de HK01, siete personas han sido acusadas de "conspiración para cometer robo" y comparecieron ante el tribunal, mientras que el resto se encuentra temporalmente en libertad bajo fianza en espera de una investigación. Los investigadores dijeron que se cree que el conspirador ha sido arrestado, pero aún se desconoce el paradero de los mil millones de yenes.

El intercambio de grandes cantidades de efectivo OTC se ha vuelto peligroso

Este caso desencadenó extensas discusiones en el círculo Web3, y la atención se centró en las razones estructurales por las que el "OTC fuera de línea" se ha convertido en un proceso necesario. En 2025, las regulaciones contra el lavado de dinero en varios países serán cada vez más estrictas, y los bancos de Hong Kong que cumplen con los servicios de cifrado seguirán adoptando umbrales altos para abrir cuentas en la industria del cifrado.

Este modelo generalmente se divide primero en liquidación física en efectivo y luego el intermediario OTC transfiere inmediatamente la moneda estable equivalente a la billetera designada. Sin embargo, el primer paso depende exclusivamente de la mano de obra para transportar el efectivo, y los riesgos se concentran en "puntos físicos débiles", como intersecciones, estacionamientos y ascensores. Las pandillas atraen fácilmente grandes cantidades de dinero en efectivo.

Después del incidente, se rumoreaba que muchos intermediarios OTC en Hong Kong comenzaron a fortalecer sus procesos, como completar transacciones entre pares en bóvedas bancarias, exigir transferencias bilaterales de blockchain como garantía o contratar equipos de seguridad para que los acompañaran. Sin embargo, mientras siga apareciendo dinero en efectivo en las calles, será difícil eliminar por completo las amenazas físicas.