“DGCX Xinkangjia” của Trung Quốc lừa đảo 13 tỷ RMB! Sàn vàng Dubai giả, hơn 2 triệu nạn nhân

Cục Công an huyện Đào Giang, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ngày 7/7 ra thông báo nêu tên "DGCX Xinkangjia" là chi nhánh Trung Quốc giả mạo của Sàn giao dịch hàng hóa và vàng Dubai (DGCX). Chỉ trong hai năm, nó đã bòn rút khoảng 13 tỷ nhân dân tệ, với hơn 2 triệu nạn nhân. Quy mô gây chấn động cộng đồng đầu tư Trung Quốc.
(Tóm tắt sơ bộ: Giá trị tài sản ròng của Taipower "còn lại 2,7 nhân dân tệ" và đã không trả cổ tức trong 20 năm. Các cổ đông chỉ trích: lừa gạt số tiền khó kiếm được của người dân! Khoản lỗ lũy kế vượt quá 450 tỷ nhân dân tệ)
(Bổ sung bối cảnh: Đốt biệt thự để tiêu hủy chứng chỉ! Doanh nhân Trung Quốc Guo Wengui đã bị FBI bắt giữ và liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử hơn 1 tỷ magiê)

Nội dung của bài viết này

Khi "2% mỗi ngày" Khi tuyên truyền về "Phần thưởng" lan truyền khắp nhóm WeChat, nó không ám chỉ quyền tự do giàu có mà là một bong bóng sắp vỡ. Văn phòng Công an huyện Đào Giang, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ngày 7/7 ra thông báo nêu tên "DGCX Xinkangjia" là chi nhánh Trung Quốc giả mạo của Sàn giao dịch hàng hóa và vàng Dubai (DGCX). Chỉ trong hai năm, nó đã bòn rút khoảng 13 tỷ nhân dân tệ, với hơn 2 triệu nạn nhân và quy mô của nó đã gây sốc cho cộng đồng đầu tư Trung Quốc.

Số tiền khổng lồ đã thu hút: Bộ mặt thật của DGCX Xin Kangjia

Thông báo chỉ ra rằng kể từ khi ra mắt vào tháng 5 Vào năm 2023, nền tảng DGCX Xin Kangjia đã sử dụng "Ủy quyền chính thức từ Dubai" làm mánh lới quảng cáo, tuyên bố tập trung vào đầu tư kép vào vàng và tiền điện tử. Trên thực tế, DGCX chưa bao giờ ủy quyền cho các doanh nghiệp liên quan, toàn bộ trang web và ứng dụng của DGCX Xinkangjia đều do đội ngũ của họ xây dựng, chứa đầy "áo khoác ngoài công nghệ cao" nhưng không có bất kỳ sản phẩm tài chính chính thức nào. Cảnh sát phân loại đây là một hành vi gian lận gây quỹ.

Chuỗi gian lận: Lợi nhuận cao, trở ngại MLM và rút tiền mặt

Theo các thành viên cộng đồng, những thành viên đầu tiên của DGCX Xinkangjia có thể thấy lợi nhuận 2% trên sổ sách của họ mỗi ngày, điều này nhanh chóng thu hút một dòng vốn mới. Sau đó, nền tảng đã tăng ngưỡng rút tiền, với phí xử lý tăng từ 5% lên 10%. Đối với khoản tiền gửi vượt quá 50.000 RMB, sẽ có thời gian chờ là 30 ngày làm việc.

Kết quả là, các nhà đầu tư thấy số tiền của họ tăng gấp đôi nhưng tiền mặt của họ lại bị kẹt trong hệ thống. Để lan rộng các xúc tu của nó, nhóm vận hành còn thiết kế một "hệ thống nâng cấp". Thành viên có thể nhận được điểm lợi nhuận bằng cách thu hút nhiều người hơn. Nó đã trở thành một mô hình kim tự tháp lan truyền nhanh chóng trong cộng đồng người quen. Một số cư dân mạng thẳng thắn cho rằng đây là "mã mời đóng để vào bảng làm quen".

Ngay trước khi xảy ra sự cố, nền tảng này đã đưa ra thông báo "nâng cấp hệ thống", yêu cầu thêm tiền để mở khóa tài khoản cũ và thậm chí còn hét lên phần thưởng vô lý là "đầu tư 500.000 và nhận một chiếc Tesla". Theo thống kê, tổng số tiền liên quan vào khoảng 13 tỷ nhân dân tệ.

Lỗi quy định: tại sao các tín hiệu cảnh báo không có tác dụng

Điều đáng nói là huyện Gong ở Tứ Xuyên đã đưa ra cảnh báo sớm vào tháng 10 năm 2024, Văn phòng Tài chính tỉnh Hồ Nam và Trung tâm Giao dịch Hàng hóa Đa ngành Dubai (DMCC) cũng đã nhắc nhở một lần nữa vào tháng 4 năm nay, nhưng thông tin vẫn chưa đến được địa điểm đầu tư một cách đầy đủ. Hiện tại, cảnh sát đã phong tỏa tài sản trị giá 120 triệu nhân dân tệ và bắt giữ nhiều nhân vật chủ chốt. Tuy nhiên, thủ phạm chính Huang Xin bị nghi ngờ chuyển tiền đến Quần đảo Cayman thông qua máy trộn tiền USDT, khiến việc phục hồi trở nên khó khăn hơn. Nạn nhân cũng đăng ảnh chụp màn hình tiền gửi lên nền tảng xã hội và than thở: "Cuối cùng, tôi đã thế chấp quỹ thế chấp và giáo dục của mình, giờ tôi thậm chí không thể rút tiền gốc."

Tự bảo hiểm đầu tư: ba bước kiểm tra chính để tránh trở thành nạn nhân tiếp theo

Đầu tiên, đối với bất kỳ dự án nào đảm bảo "lợi nhuận được đảm bảo" hoặc lợi nhuận cao hơn lợi nhuận bất thường của thị trường, bạn phải dừng lại và suy nghĩ trước. Thứ hai, xác nhận xem nền tảng này có được giám sát chính thức hay không, đặc biệt nếu nó đứng dưới tên một tổ chức quốc tế, bạn nên truy cập trang web chính thức để xác minh. Thứ ba, miễn là mô hình cần "phát triển ngoại tuyến" hoặc "tăng số tiền trước khi rút tiền" thì đó nên được coi là cảnh báo đỏ. Cư dân mạng cũng kêu gọi trên diễn đàn thảo luận: “Dù bạn bè giới thiệu quen thuộc đến đâu, bạn cũng nên tự mình kiểm chứng”.

Sự sụp đổ của “DGCX Xin Kangjia” khiến 2 triệu người mất tiền. Nó cũng nhắc nhở chúng ta: lợi nhuận cao = rủi ro cao không phải là khẩu hiệu mà là một khóa học bắt buộc. Chỉ bằng cách nâng cao hiểu biết về tài chính và xác minh cẩn thận tính xác thực, chúng ta mới có thể bảo vệ tài sản khó kiếm được của mình trong bối cảnh nhiễu loạn thông tin.