La plateforme de trading « Asia-Pacific Eant » BitAsset était impliquée dans des opérations appartenant au continent et deux responsables ont été poursuivis
Les procureurs de Taipei ont poursuivi le bureau de change virtuel Asie-Pacifique BitAsset pour violation de la réglementation sur les relations entre les peuples entre les deux rives du détroit, et les deux personnes responsables ont été poursuivies.
(Résumé préliminaire: Le banquier a été de connivence avec le groupe de fraude pour ouvrir un compte. "Le prix a été dévoilé pour la première fois." Est-il aussi bon marché que l'avocat impliqué ? )
(Supplément de contexte: La fraude a été ridiculisée par la police, "Comment pouvez-vous encore être en vie ?" La mère et la fille se sont effondrées et se sont suicidées ! Derrière, se trouvait le bijoutier vétéran USDT qui blanchissait de l'argent)
Bureau du procureur du district de Taipei juin 12 Le Japon a inculpé la société de négoce de monnaie virtuelle Asia Pacific Eant Technology, l'ancien directeur Hu Zhilong, l'actuel responsable de l'enregistrement Guo Baicun et le représentant de l'entreprise Guo Hongze pour des accusations telles que dissimulation de capitaux continentaux, violation du droit des sociétés et des réglementations sur les relations populaires entre les deux rives du détroit.
L'affaire est basée sur un accord de coopération conclu en 2018. Xinpai Blockchain Technology, une filiale du Xinpai Media Group, est le bailleur de fonds et le fournisseur de technologie. Le procureur a déterminé qu'Asia Pacific Eant était essentiellement contrôlée par des fonds chinois et a estimé que la plateforme de trading de cryptage visait à cacher les capitaux du continent, et a donc engagé des poursuites pénales.
L'accusation accuse: fausse augmentation de capital de 5 millions de yuans, la prise de décision nécessite le consentement chinois.
L'acte d'accusation montre que Hu Zhilong a transféré 5 millions de yuans sur le compte avant la création de la société comme preuve de l'augmentation de capital, puis les a retirés après avoir terminé l'enregistrement, violant les dispositions de la loi sur la comptabilité commerciale et de la loi pénale sur le faux capital. Les procureurs ont souligné que les décisions majeures en matière de personnel, financières et commerciales doivent être approuvées par Xinpai Blockchain, et que même les sceaux et documents de l'entreprise doivent être signés en ligne via la plateforme chinoise DingTalk.
"L'enquête montre que la société Asia Pacific Eant Technology est essentiellement contrôlée par la blockchain chinoise Xinpai. Les principales décisions en matière de personnel, financières et commerciales de l'entreprise doivent être approuvées par la partie chinoise. Même le sceau et les documents de l'entreprise doivent être signés à tous les niveaux via la plateforme chinoise "DingTalk".
Guo Baicun a pris la direction en décembre 2018 et restera en fonction jusqu'en novembre. 2023. Les procureurs ont allégué qu'il était conscient de ses origines chinoises continentales mais qu'il recevait toujours son salaire en nom, en violation de l'article 73 de l'ordonnance sur les relations populaires entre les deux rives du détroit.
L'enquête du procureur a révélé que si Asia Pacific Eant avait un déficit de financement pendant ses opérations, Gao Yanxiang, employé de Xinpai, le compenserait par des versements de fonds par des tiers. Cette décision a été considérée par les procureurs comme une preuve directe du contrôle substantiel exercé par les investisseurs du continent.
Accélération législative: l'audience publique sur la loi spéciale VASP a débuté le même jour
Le jour de l'annonce de l'acte d'accusation, le Yuan législatif a tenu une audience publique sur la «loi sur les services d'actifs virtuels» pour discuter des licences VASP, des lignes de défense anti-blanchiment d'argent et de manipulation de marché. Les informations fournies par la banque centrale lors de la réunion ont montré que les pièces stables représentaient plus de 80 % du volume des échanges cryptographiques de Taiwan et que les autorités étaient préoccupées par la transparence et les flux de capitaux transfrontaliers.
Les tendances réglementaires en Asie-Pacifique se durcissent également: la Securities Regulatory Commission de Hong Kong exige que les plateformes de négociation centralisées soient agréées et se conforment aux réglementations KYC et anti-blanchiment d'argent; Le Japon a révisé la « Loi sur les services de paiement » pour autoriser l'émission d'« ordonnances de garde nationales » aux bourses étrangères qui fonctionnent mal afin de protéger les investisseurs.
